交易平台诈骗的内幕/交易平台诈骗的内幕-我的网站

本篇文章给大家谈谈交易平台诈骗的内幕，以及现货投资是骗局吗对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

“炒币”内幕有哪些
现货投资是不是骗局
现货投资是骗局吗

一、“炒币”内幕有哪些

“2天赚13万只是睡一觉的事情!”

“币圈让我的100万本金快赔光了!……美少女博士教你正确的抄底姿势!”

“韭菜心经，战胜庄家的必备心法!”

一搜炒币日记四个字，各类绝招、秘籍泛滥成灾。猛一听，人们还以为说的是A股。事实上，币圈里的那个乱劲，一点也不比之前的A股差，甚至同样有坐庄割韭菜现象。

5月27日，“初链True-Chain操盘割韭菜语音曝光”的音频传遍币圈，一时激起千层浪。

据初链白皮书介绍，初链是一款将POW和PBFT结合在一起的、高性能公有链，可应用于医疗、保险、游戏等行业，其发行代币为TRUE。

从4月初到5月14日，TRUE以不到3元的价格涨到24.4元(参考“中国比特币”平台价格)。

据媒体报道，录音门事件涉及双方三个当事人。一方为初链首席战略官兼创始人“大永”，另一方为曾经操盘数字货币的炒家“月哥”及其技术分析师。录音内容所透露的是初链项目方利用好消息配合，结合资金方拉盘等方式来操纵价格。

5月28日下午2点，初链迅速召开线上媒体发布会作出澄清。初链团队表示，录音是真实的，不过，“该录音文不对题，居心叵测”。

月哥：初链庄家的退出机制是什么样的?

大永：一种是我们会给庄家低价收货、高价卖出的机会;另一种庄家会给我们一部分资金，我们操作到一定价格点位，会将盈利分成;还有一种则是当庄家拉到一定价格，我们给到一定的币的奖励。

大永：最晚5月11日启动的核心节点选举计划，也希望有你们参与。到时候会有近2800万的锁仓，计划发行一个亿初链应用积分，会上交易所。根据用户以太坊钱包有多少个，初链按照1:1发放，也会给到公链用户，40%配送出去，30%给到团队基金会，30%给到竞选节点成功的竞选者。

月哥：我们所有交易的最低原则是不亏钱，至少2倍收益撤出，控盘前期你们要先打过来保本的约1000万的币。如果最后亏500万，你们需“平”这500万。

大永：初链目前36%流动盘控制在散户手里，大户大概有几千万，多是早期投资人，基本不会卖出。在节点选举计划时期准备锁仓1000万至2800万，锁7个月。

月哥：ONT和BTM的操盘方式就是拉到一定程度就回调，再吸引一部分用户进来，让大家在漏斗模型中货币成本不一样，让散户不轻易抛出，就不会出现砸盘。

大永：初链的绝大多数成本盘在4-8元之间，在这个阶段抛盘压力最大，我们有一系列措施，包括空投、节点竞选、主网上线等暗示大家不要在8元抛盘。

月哥方分析师：这个阶段正好是控盘的很好阶段，能拿到详细数据吗?

大永：OK平台8元的币不到十分之一，大约200万个，占比最大4块多，占比70%-80%，有可能90%。

每个踏入币圈的人，都不会认为自己是被割的韭菜。

“现在币圈的空气币敢说99%都不为过。先摸着自己的良心说，自己在意这些ICO是不是空气币吗?多少鬼扯的白皮书都能圈一波钱，不就是大家抱着‘管它是不是空气币，反正总有接盘侠，捞一波就跑’这样的想法给培养起来的吗?”币圈观察人士陈女士如此感叹。

“我们也知道虚拟货币没有价值，博的就是赚钱的几率。对于我来说，ICO白皮书我看不懂也不想看懂，我只要知道一旦这种虚拟代币上市能有5倍10倍的收益，我就愿意去赌去投。”

众所周知，目前币圈山寨币泛滥，90%以上的数字货币没有任何区块链技术，发币都是靠庄家拉盘出货，击鼓传花。“坐庄是基本套路，赚钱是根本。”

从纯粹炒币角度，币圈散户主要通过两种方式套利：

第一种就是通过期货价和现货价之间的溢价进行套利。据说这种状态很疯狂，加杠杆套一般5~10倍。

第二种就是搬砖，利用同一数字货币在不同国家交易所价格不一样的现状，从价低处买并在价格高处卖。不过，此种方式门槛极高，首先，必须能过换汇这一关。此外，在目标国家还得有相应国籍的操盘手。

“投资代币和以前炒股大同小异，赚钱的都是庄家，低买高卖，小散们都是接盘手。”上述玩家强调。

针对市场上持有数字货币量较少的散户，一些所谓的“量化”投资公司应运而生。它们通常会和散户签订代客理财合同。

在利润分配上，保本(币的数量)不保底收益。若年化收益低于50%，团队不收取任何服务费，超出50%收益的部分，团队收取利润超出部分的50%。参与门槛通常是3个ETH起，锁仓时间半年以上，还会有总额度和总人数的上限。

在一位资深炒币人士看来，由于存在严重的坐庄行为，一个币很容易翻2倍、5倍、10倍甚至百倍。少数幸运的散户，踩对了几个点，实现了财务自由;更多不幸者，则是血本无归。

据了解，随着ICO项目泛滥，ETH价格飙升，山寨币上市即破发现象也越来越严重。以前是庄家联合私募，去交易所割二级市场的韭菜。没得割了以后，就直接在私募轮割韭菜了。

在一位网贷行业的资深专家看来，没有市场公共规则，所谓“创新”都是耍流氓，而且，这些还都是懂技术、有文化的新款流氓。

“ICO代投的、二级市场炒币的本质上就是个小韭菜，真正胃口大点的都是要发币坐庄做交易所的。这些人对金钱的嗅觉和狼性要比普通人更大。”陈女士说。

2017年5月11日，数字货币全线暴跌。有的投资人想及时止损，打开交易所平台，却发现服务器宕机了，无法平仓。有的投资人准备了好几万资金抄底，却只能眼看行情暴跌而无法操作。

某些数字货币交易平台，通过拔网线、异常交易、删除用户数据、客服问题等操作，导致他们损失巨大。维权者怀疑这些平台上存在非常严重的机器人刷单的情况。

5月12日14时左右，火币网交易平台上，IOST、BTM、DTA、ONT等多个币种短时暴跌，跌幅超过50%，然后又迅速拉回，导致大量杠杆交易用户爆仓，损失惨重。而此时，OKEX、币安等交易所同样的币种币价却没出现短时大幅的波动，火币因此陷入“定点爆破，恶意爆仓”的质疑。

网上还曾流传出一个更残忍、更血腥的割韭菜套路——拉盘砸盘群，通过利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗。

传说中的拉盘流程是这样的：首先在核心群发布消息，然后依次是高级群、普通群等，不同级别的群发布消息的间隔通常是6秒。到达一个拉盘高位后，核心庄家群会首先宣布消息“砸盘、卖出”;等这批人出币完毕，再告诉第二批，一批比一批的人数大。当未付费入群的韭菜知道所谓内幕消息的时候，其实已经是第6~7批了。直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候，这场游戏才算结束。

这样的操作套路，与股市上坐庄操纵股价的玩法如出一辙。

禁止利用资金、持股优势操纵证券交易价格，禁止与他人串通约定相互买卖影响交易价格和交易量，禁止自买自卖影响交易价格和交易量，禁止利用内幕信息或虚假信息操作交易价格等等。

目前，数字代币领域依然游离在法规监管之外，因此，对市场操控现象并没有相应的法律惩戒措施。未来一旦纳入监管，这些行为将都属于违法行为。

二、现货投资是不是骗局

1、现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累血本无归。

2、现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的，貌似期货，但又有现货的特点，是一种新型金融衍生品，隐密性强，很难识破。

3、投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局。

4、由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。

5、在现货，期货平台的投资骗局中，很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱。这是在罪犯团伙中处于较为核心位置的“操盘手”在搞鬼。“操盘手”吧客户的账户冻结不让客户急需交易，冻结之后由“操盘手”去进行盘面的操作，进行价格拉动之后，造成客户的亏损。

6、很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备，在这个游戏里，散户注定输，因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损，而“黑庄”的交易杆杠要元元高于散户，相当于“作弊”

7、参考资料来源：人民网-央视曝光现货交易平台诈骗内幕投资者一夜爆仓

三、现货投资是骗局吗