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本文目录

1. 比特币网上交易平台,平台跑路,报警不受理
2. 比特币的发展现状
3. 你不得不了解的比特币等虚拟货币相关法律法规

一、比特币网上交易平台,平台跑路,报警不受理

要受到法律保护，你应参照如下几个条件，看看是否能全部满足：

1、截止到事件发生之日，该网站是合法运营的；

2、你所进行的比特币交易是合法的，未受法律限制或禁止；

3、你所赚取的利润是得到法律承认的，依法可以获得分配并归你个人所有。

如果上述条件满足，你应当可以就此获得法律保护，将来案件侦破，你应当可以受害人身份要求民事赔偿，但不保证可以全额获偿。

一般情况下，如果公安机关立案追查的，案件经过多久都仍会受到责任追究；如果公安机关不立案，可能判处5年以下有期徒刑等刑罚的，经过5年就不再追究了。可是，法律还有规定，如果在此期间受害人提出控告，有关机关应予立案而未立案的，不受追诉时效期间限制。你已经向公安机关报案，但因为公安原因未立案，本案依法应不受追诉期间限制，过多久都不会散失追诉效力。

二、比特币的发展现状

国内交易平台在市场中不断扩大交易额比重，这与国外比特币交易网站遭遇的“跑路”风波形成了鲜明的对比。一度是全球最大的比特币交易网站Mt.Gox轰然倒闭（2014年2月25日，Mt.Gox“被宣布”破产，再也无法登陆。28日，Mt.Gox正式宣布申请破产，并于2014年3月3日在网站公告称，由于比特币系统漏洞被利用导致约85万枚比特币被非法转移。），引起了全球比特币投资者的关注。随后，新加坡比特币交易网站FLEXCOIN也突然倒闭。由于Mt.Gox的破产事件，境内网站上的比特币交易也出现了明显的波动，2月25日，国内的比特币价格一度从接近3600元跌至3050元（几日后比特币的价格又回到了3865元附近）。尽管国际上人心惶惶，但价格大跌依然不能阻挡中国国内投资者们的热忱。

中国的比特币交易网站在这次风波中因祸得福，有数据称中国内地比特币交易量如今已占全球交易量的70%~80%，甚至交易量最大的比特币交易平台也被中国的比特币交易网站夺走。人民币是比特币兑换市场上仅次于美元的第二大币种，占1/3，中国市场已然成为比特币玩家积聚之地。有专家认为比特币价格上涨的最大原因在于中国买家大量入场。国内最大的比特币交易平台的额数据显示，在2014年2月25日，Mt.Gox倒闭后，国内交易量下降近7%，当日交易量为334562枚（约合11亿人民币）。而随后，交易量逐渐企稳，至3月4日，交易量大涨14.05%，交易达到339830枚（合14亿人民币）。自2月25日至3月13日，十七日内成交量为90亿人民币，比上一十七日成交额增长16%。 2014年3月21日有媒体报道称，央行在2014年3月18日发文要求2014年4月15日前停止一切比特币交易。对此传言，央行2014年3月21日晚间通过微博公开表示，此为失实报道。

同时，央行表示，对比特币的态度已在人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》（以下简称“《通知》”）中明确表述。

央行2013年12月下发的《通知》中表示，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

《通知》还要求，中国各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

包括为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。官方的监管

2013年12月5日下午，中国央行等五部委联合发出防范比特币风险的通知，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。消息发布后一个小时内，比特币价格跌幅达35%。彼时，五部委的政策一出，国内比特币交易网站的生存空间受到了极大的怀疑，这一日被戏称为“国内比特币创业者最黯淡的一天”。然而官方的政策并没有影响国内交易平台的蓬勃发展。这些比特币交易网站们通过银行转账、转账充值、点卡充值等灵活的方式规避了这些问题。

中国玩家已经成为购买比特币中的主力人群，也直接催生了中国比特币交易网站的火爆，甚至“全球最大交易平台”的桂冠也在中国境内的比特币交易网站之间中轮换。这样的规模着实令许多金融界的人士都感到惊讶，尤其是中国监管机关提示比特币风险后不久，境内比特币交易网站并未受到过多的冲击，迅速走出了阴霾。

国内大约有5-6家较为主流的比特币交易平台，主要都是通过收取交易费和增值服务费获得收入。不过，这些比特币交易平台的交易费率都非常低。有了交易量和用户规模，这些交易平台也能够寻找到其他更多的盈利点，开发衍生产品及推出新的交易币种便成为了突破口：“融资融币”等类金融衍生品也开始出现，莱特币等其他虚拟货币也成为扩充的交易品种。

除此之外，这些交易平台们的“野心”还不仅仅与此，不少交易平台也还在进一步拓展上下游的产业链，如尝试开发比特币钱包、比特币支付工具等应用。

中国社科院国际金融研究所发布报告称，比特币市场价格由供需状况决定，公众预期则发挥了重要作用。比特币交易网2014年4月10日称其已经收到中国农业银行杭州科技城支行的电话通知，将于4月15日停止使用公司账户进行比特币相关业务的结算，如逾期未停止，4月15日将冻结公司的银行账户。

比特币交易网站牛币网也已经陆续收到中国工商银行杭州九连支行、中国建设银行杭州华星支行以及中国农业银行杭州科技城支行的电话，表示因接到上级运营管理部的通知，将停止为牛币网提供服务，并在4月12日之前完成销户。但仍有包括中国银行、招商银行、兴业银行等在内的其他8家银行暂未受到影响。 2014年6月，加州州长 Jerry Brown签署了一项法律，去除了对非美元货币的限制。加州旧的企业法107条款禁止企业或个人发行非美元的货币，也就是虚拟货币和奖励点数如Amazon Coins和Starbucks Stars从技术上说都是非法的。新的法案废除了这一条款，法案提起人Roger Dickinson指出，法律忽略了日益增长的替代货币的现实，因此已不切实际。

2014年《每日邮报》消息，继以比特币为基础的电子签名在周二发布后，英国财务大臣乔治-奥斯本（GeorgeOsborne）放出信号表示英国意欲将比特币或其他类似的货币系统作为数字货币合法化。

三、你不得不了解的比特币等虚拟货币相关法律法规

从事虚拟货币或者想要从事虚拟货币相关活动的，不得不了解的相关法律法规

《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》

从而进一步指出，比特币尽管被称为“币”，但是由于其不是由当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，因而不能被视为真正意义上的货币。从性质上看比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，比特币等的交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

案例: r=spider&for=pc

2019年 7月 18日，杭州互联网法院对一起涉及比特币的网络财产侵权纠纷案件公开开庭并当庭宣判。法院审理认为，比特币具有财产

作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位，比特币作为虚拟财产的法律地位给予了肯定。

民法第五章民事权利第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”

这是我国民法第一次对网络虚拟财产的概念做出规定，尽管此次规定并未在法条中对网络虚拟财产的定义及特性做出明确规定，但是仍需肯定此次立法将网络虚拟财产纳入民事权利，归入民法保护范围的重要意义。

案例:

(案例版权属深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)所有)

2018年，深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)受理的股权转让合同纠纷的真实仲裁案件，本案系股权转让争议，因涉及 BTC(比特币)、 BCH(比特币现金)和 BCD(比特币钻石)此类特殊类型的物，属于新类型案件。

目前中国在法律和行政法规层面尚未对基于区块链技术的比特币的概念、法律属性、交付流转等问题作出明确规定。仲裁庭在现行法律体系下，依据《民法总则》、《合同法》的相关规定以及案涉合同的约定，结合诚信原则以及尊重当事人意思自治的仲裁理念，肯定了比特币的财产属性，依法予以保护，妥善处理了私人间比特币契约纠纷。

根据《反洗钱法》的规定，洗钱行为指的是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

由于比特币及类似网络虚拟货币、虚拟财产具有的匿名性、便利性等特点，使其很容易成为洗钱犯罪的犯罪工具，因此在对网络虚拟财产予以合理的法律保护的同时，还应当在实践活动中谨防借助其进行的洗钱犯罪。对于这样的犯罪手法，司法实践中已有判决案例，应当引起重视。

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该案例中，犯罪分子利用虚拟货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币 30余万。

历史修订记录:中华人民共和国刑法[1979.07.06]

中华人民共和国刑法(1997修订)[1997.03.14]

类似违法犯罪活动一度高发，在社会中产生了极为恶劣的影响。

对于虚拟货币等虚拟财产可能涉嫌的传销、非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券等行为，我国刑法分别以第一百七十九条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪、第一百七十六条非法吸收公众存款罪等规定予以规制，保护社会关系不被侵犯，保证社会秩序正常运行。

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案件描述:269万余人参与、最大层级 3293层、收取比特币(BTC) 314211个、比特现金(BCH)117450个......价值人民币超 148亿。由江苏省盐城市公安局破获的PlusToken传销案11月19日由江苏省盐城市中级法院终审宣判。

《关于防范代币发行融资风险的公告》

由于国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。

因此，包括“一行三会”在内的七部委联合发文，再次重申代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”的性质:不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

与此同时，对代币发行融资活动予以禁止:任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。并且要求有关部门严肃查处不停止的的代币发行融资活动以及已经完成的代币发行融资活动中的违法违规行为。

七部委的此次发文主要是由于代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，很容易引发群体性金融事件，危害金融市场稳定，因而予以禁止。

但这并不意味着对于网络虚拟财产的保护的失效，就虚拟货币作为虚拟财产的法律地位而言，还是要依照民法总则的规定，即“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。

案例一(对代币发行的禁止):

2017年 11月至 2018年 3月期间，被告人郝铃声、杨放伙(二人均系二审上诉人)同崔某等人，违反国家金融管理规定，以天易家禾影视传媒有限公司(以下简称天易家禾公司)的名义，通过会议、培训和发展下线等方式向社会公众公开销售 LCC影视区块链虚拟货币(以下简称 LCC币)，并宣传该币只涨不跌，以高额回报为诱饵，吸引公众投资。

期间，被告人郝铃声以香港三道集团执行董事等身份参与 LCC币宣传推广会议的讲课，被告人杨放以天易家禾公司执行总裁“杨舜琂”、“杨明心”等名义参与 LCC币的招商会，向社会公众进行推广宣传，并向部分投资者提供收款银行账户以及代为收款购买 LCC币。

2018年 3月，多名投资人发现 LCC币交易网站无法登陆交易后进行报案，经统计，报案的 700余名集资参与人中提供转账记录的 85人(部分为集体报案人)，所涉投资数额总计人民币 22842621.25元。同时，该团伙将 LCC币转换为柏拉图 PTO珠宝区块链虚拟货币，以期继续吸引投资。

案例二(对于虚拟货币作为虚拟财产的法律地位仍给予肯定):

2018年 8月 24日，原告葛伟鹏与被告王志兵签订的《协议书》中约定原告以自己的名义在某交易所交易所平台购买数字货币进行投资被告，该投资协议于 2018年 9月 28日到期，到期日被告兑付原告本金和收益。原告应于 2018年 9月 8日前，将人民币购买的数字货币汇至被告平台账户，被告也提供了内部转账地址。

2018年 9月 7日，原告葛伟鹏向协议中提供的账户转入 6000个 USDT。2018年 9月 8日原告葛伟鹏向协议中提供的钱包地址转入 1个 BTC。到期日截止后，被告并没有及时兑付原告的 1个 BTC与 6000个 USDT及相关收益。被告便在 2018年 10月 8日向原告葛伟鹏出具《欠据》，并载明欠葛伟鹏人民币壹拾叁万元整(130000.00)，保证所欠全款于 2018年 11月 23日之前还清，超期未还款项，违约金按照超期未还金额的每日 0.08%执行。

此后，被告王志兵陆续向原告支付宝转账 9笔人民币，共计 4150元，剩余款项并未偿还。

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