老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于网络交易平台套路骗局和骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享网络交易平台套路骗局以及骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”
2. 网络诈骗的手段有哪些
3. 网上骗局有哪些

一、骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”

1、骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”

2、如今的电信诈骗，已经不只是发个短信通知中奖，或者“领导”打电话让你去办公室那么简单的伎俩了。通过大数据分析盘点电信诈骗的“九大套路”，帮助消费者擦亮双眼，看穿骗局。最重要的是，在个人信息泄露泛滥的今天，心中一定要有根弦——没有免费的午餐。

3、骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码，通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作，并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易，制造用户账户有资金退回的假象，但由于存在交易手续费的问题，所以退款额一般比之前的账户内部交易金额要小。接下来，骗子会使用受害者网银进行转账操作，或开通快捷支付操作，并选择短信验证码的方式进行验证，这样一来，受害者的手机上就会收到一条验证码短信。最后，骗子再以限时退款为由，要求受害者立即提供自己手机收到的验证码，受害者一旦把短信验证码提供给了对方，对方就得手了。

4、怎么破：几乎天衣无缝。最简单有效的办法是，立即直接拨打银行的官方客服电话进行核实，别相信任何主动呼入的、自称是客服的电话。

5、“你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就能识破骗局。甚至还出现了“升级版”：骗子以赠送免费物品为由，引导用户通过电话下单，以货到付款的形式邮寄，若用户拒绝签收快递或者退货，诈骗者便以公检法的口吻对用户进行威胁恐吓，进行诈骗。

6、怎么破：不要轻易相信陌生人打来的电话，如果有人说自己涉嫌犯罪，应当首先拨打110询问。或向身边的亲友询问一下，一般都能很快识破骗局。

7、手机订机票成了网络诈骗的风口。骗子谎称改签退票等理由，引导民众进入钓鱼网站，虚假号码，进行到汇款的陷阱。《腾讯2016年第二季度反电信网络诈骗大数据报告》显示，这一诈骗类型高达44%，成为网络诈骗主流。骗子能够准确说出受害者的姓名、航班信息，多以可以获得改签补偿金的名义进行诈骗。

8、怎么破：机票退改签业务，通过航空公司、票务代理商等正规渠道的网站、电话、服务厅办理，别相信任何电话、短信，即使与本人信息完全相符。

9、“你购买的商品断货，可以申请退款”

10、骗子首先完全掌握了受害者的网购信息，并通过准确的描述受害者购物信息来取得受害者的信任，进而套取受害者的银行卡号、密码和短信验证码。骗子们有的时候是直接用电话套取相关信息，有时也会让受害者打开钓鱼网站并手动填写相关信息。银行卡号、密码、验证码同时泄露，骗子就顺利地将受害者网银账户中的钱转走了。

11、怎么破：遇到商品交易出现异常、断货等情况，应当首先向购物网站的官方客服电话进行咨询，不要轻易相信主动呼入的、自称是客服的人。网购账号、支付账号应当单独设置密码，并且密码要足够复杂，定期更换。

12、此类骗术通常以学习股票知识、推荐股票为名，向用户收取押金或保证金，对那些急于求成的新股民尤为有效。事实上，正规的证券公司一般是不会向股民提供付费荐股服务的，更不会以此为名向用户收取押金或保证金。他们通常发来所谓公司的营业执照、工商证明或组织机构代码等的照片或图片，只要拨打证券公司的官方客服进行询问也就能清楚了。

13、怎么破：不要相信任何荐股、选股信息，不论这些信息是来自网站、QQ、短信还是电话。可通过回拨官方客服电话的方式求证。

14、套路六：“699元免费赠送苹果6S”

15、最近湖南警方通告的一起新型诈骗案，某诈骗团伙以“收取699元个人所得税，免费赠送苹果6S手机和700元电话卡”名义，向被害人寄送假冒、损坏手机或手机模具进行诈骗，两个月里先后诈骗受害群众数百人，诈骗金额数十万元。

16、怎么破：以貌似合法促销的名义进行诈骗，不能存侥幸心理，哪有天上掉馅饼的好事。

17、套路七：“请您及时领取新生儿补贴”

18、犯罪分子以领取新生儿补贴为由行骗，由于他们能说出受害人的详细信息，让受骗人信以为真。骗子在获取受害人银行账号之后，通常会要求受害人到 ATM自动取款机操作，按照对方的“引导”进入英文操作界面。由于受害者看不懂ATM机上的英文提示，往往把转账程序当成输入验证码，最终上当。

19、怎么破：此类电话或短信，切勿轻信，更不要到ATM操作。

20、最近出现的这种诈骗，其套路通常是先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机，以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信；然后，拿着一张有受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效；最后就是更改手机客服密码和银行卡密码，并通过短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。

21、怎么破：常用网站密码、客服密码与银行密码和其他关键业务登录密码最好不相同，而且要定期修改；对于各类号码发送的链接，不要随意点击。如果接收到大量骚扰电话或短信，切勿关机，应使用手机安全软件屏蔽骚扰号码，并立刻解除银行卡绑定；在使用公共WiFi的场合下，尽量不要登录手机中的银行类 APP或者使用手机转账。

22、套路九：“小三怀孕了急需钱做流产”

23、这是长期活跃的一种诈骗类型，但是最近一个“小三怀孕了急需钱做流产”的骗子电话蒙了80多位老人。骗子充分利用老年人心疼儿子的特点，诱惑受害者转账，这是比较新的手段，是骗子在骗术上的不断翻新与改进。

24、怎么破：不要轻易相信陌生人打来的电话，尤其是急事急需打款。电信诈骗九大套路

25、电信诈骗的戏码每天都在上演，诈骗者的剧本也在不断翻新。某网站首席反诈骗专家裴智勇表示，如今电信诈骗已形成从上游的个人信息攫取、兜售到实施诈骗、分赃的黑色产业链。令人瞠目结舌的是，这个链条越来越产业化、专业化，分工越来越细，新的角色不断冒出，二三十个“工种”环环相扣。

26、根据某网站猎网平台的数据，中国信息诈骗产业规模超过1152亿元，诈骗从业者超过160万人。电信诈骗屡屡成功，究其原因，安全专家认为，电信诈骗数量巨大、信息泄露现象普遍、产业链完善、从业人员经过体系化的培训等都成为关键因素。

27、据了解，诈骗产业链上至少分为四大环节：上游的信息获取、中间的批发销售、面向公众实施诈骗、最后的分赃销赃。在这四大环节上，又有钓鱼编辑、木马开发、盗库黑客、钓鱼零售商、域名贩子、个信批发商、银行卡贩子、电话卡贩子、身份证贩子、电话诈骗经理、短信群发代理、在线推广技师、财务会计师、 ATM小马仔、分赃中间人等多个工种环环相扣，将受害人一步步引入陷阱。

二、网络诈骗的手段有哪些

1.黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序，在后门进行，速度快，而且可以跨地区传染，使侦破时间更长。

2.网友欺骗。一般指的是通过网上交友方式，从真人或网络结识，待被盗者信任后再获取财物资料的方式。速度慢，不过侦破速度较慢。

3.网络"庞氏诈骗"。一般是指通过互联虚假宣传快速发财致富，组织没有互联网工作经验人员，用刷网络广告等手段为噱头，收敛会费进行诈骗。

三、网上骗局有哪些

1、科技越来越发达，骗人骗钱再也不用仅仅局限于面对面的骗了。现在越来越多的人在网上行骗，这就是传说中的网友。网上很多人都是以投资的名义骗人，像现在的传销也是跟着时代在进步，传销也进入了网络骗局的时代。主要是以各种投资项目，介绍工作，介绍女朋友等名义骗别人去了解传销，最后让别人加入传销。这些都是一些惯用的手段，主要是靠时间去软化别人的防范意识。之前小编就被骗到了传销，小编的好朋友主要是以介绍工作为理由把小编给骗过支了。

2、那个朋友好些年都没有联系了，有一天她突然来问候我，于是就从那天开始她就打算骗我去做传销了，就那样我们联系了三个月，我就一直跟她抱怨自己的工作不太好，工作得不开心老大怎么怎么凶。而她每天都是在朋友圈中晒高品质的生活，晒去海边玩，晒朋友聚会，晒豪车。她也时不时在聊天之中透露出叫我过去跟她一起干的意思，说她的工作轻松又不用受气，收入也高并且还不犯法。我也多次表达了自己想跟她一起干事业，就这样我对自己的现状越来的越不满足，最后我以她给我介绍工作为退路辞掉了现有的工作。

3、因为跟她关系比较好的，她的为人我也是非常的清楚，所以我毫不犹豫的选择了相信她。后来我就去到了她所谓的赚大钱的地方，开始她就带我了解她做的那个事。了解了一天后我就发现不太对劲，为什么总是动不动就去别人家里坐着聊天，而聊天的内容都是关于什么社会怎么发展的。再结合这些社会发展的现象，说到当地会怎么怎么样的去发展。未来的前景怎么样好，他们做的这个投资稳赚不赔。然后带你去看各种的书箱，网络新闻与城市现象。利用这些外在的东西，从而去达到影响引导你的思想。不断的看现象再不断的有人跟你谈话，让你没有自己思考的时间，他们还要你自己不断的去求证他们跟你说的话。就是为了让你去无条件相信他们说的话，从而让你最后跟他们一样去从事传销那个事业。

4、风险小赚利大，还是国家扶持的产业，一到二年就可以成功的赚到一千多万。错过了一次就是错过了一生的财富，这种以小博大的事情谁不想做。一年内就可以走上人生颠峰迎娶白富美，我是差点就上当了。但是我不希望有更多的人跟我一样去浪费那个时间跟金钱，去考察那个所谓的发财致富的项目，都是些骗人的东西。弄不好就是血本无归，有一些人还家破人亡。而传销也是有规定的，只要下线人数不超过30个人就不能算犯法，所以千万不要相信传销不犯法，只是没有到时候。

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