各位老铁们好，相信很多人对虚假交易平台股票被骗都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于虚假交易平台股票被骗以及谨防金融诈骗!的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 宁夏诈骗案案例
2. 网络诈骗手法有哪些
3. 谨防金融诈骗!

一、宁夏诈骗案案例

案例一：2020年12月22日，杨向固原市公安局原州分局报案，称其于2020年12月19日添加了一陌生人微信。被对方诱导后，他下载了一个“DCEP”手机App软件，然后对方以拿他理财赚钱为由，骗走了他5万元。

案例二：2021年3月30日17时15分，家住同心县玉海镇富康小区的杨某某报警称，2021年3月28日-30日期间，其手机上一款名为“国贸秘聊”的软件中，一名自称家教的男子以带其赚钱为由，在平台上多次下注，被骗现金共计638万元。

警示：自治区公安厅刑侦总队相关负责人表示，投资理财形式的骗子将受害人骗到各个投资群聊天，用直播教程给他们洗脑，让他们看到群里其他人“天天都在赚钱”，促使他们由心动到行动，然后诱骗他们下载各种所谓“网上投资理财”的假冒软件。该负责人提醒，一定要通过正规渠道投资，不要轻易点击安装他人推荐的来历不明的app。如果需要使用App进行投资理财，请先核实是否合法可靠。凡是涉及高收益的网络理财，一定要警惕。

案例一：2021年4月6日11时许，银川市兴庆区居民杜某某到兴庆区公安分局大新镇派出所报警称，其手机下载了“微贷”App贷款，对方以其收款账号填写有误、贷款金额已被冻结为由，要求其缴纳贷款金额30%的保证金，以证明自己操作。张某某按照对方要求转账3万元后，再次点击“微贷”，发现App无法打开。

案例二：2021年4月3日14时39分，市民金某到银川市兴庆区公安分局凤凰北街派出所报警称，其手机收到一条短信，通过链接下载了一款名为“闪银”的网贷App。因为需要用钱，金某在App平台申请了3万元贷款。贷款通过后，取现系统显示金某卡号输入错误，贷款被冻结，需要金某支付9000元解冻。金某通过对方账户转账9000元后，再次提现，发现账户再次被冻结。系统提示必须再转账39000元才能解冻，金某发现被骗。

警示：银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人表示，在网贷诈骗案件中，骗子会打着“无抵押”、“无担保”、“二次到账”的幌子，吸引受害人下载假贷款app或登录假贷款网站，然后以“手续费、刷水、存解冻费”等名义要求受害人提前缴纳各种费用。骗子收到钱后会关闭诈骗App或网站，拉黑受害人。该负责人建议，申请贷款一定要在正规金融机构办理，正规贷款在放款前不会收取任何费用。如果遇到网贷诈骗，要第一时间报警。

案例一：2020年12月14日，中宁县余某接到一个陌生手机号码的电话。对方自称是公安民警。因为他名下的一张银行卡涉嫌诈骗洗钱，该案由公安局办理，随后他被调去自称公安局的办案领导，声称要核实他名下所有银行卡内的资金，看是否涉案。于按照对方要求下载了验证基金App平台，并输入个人信息

案例二：2021年1月10日，银川市民陈先生收到一个自称是某乡镇书记的微信好友的申请。加了微信后，“秘书”先是亲切地和陈先生打招呼，然后告诉他最近有几个扶贫政策，让陈先生第二天来他单位了解一下。第二天早上，“秘书”给陈先生发信息说今天委托上级办事，现在需要一个账号。“秘书”说不想以他的名义转账，想先把钱转给陈先生，再转给别人。陈老师把银行账号发给秘书，然后秘书给陈老师发了一张假的电子银行转账回单，上面显示已经转账10万给陈老师。陈老师给秘书发的银行账号转了10万。后来秘书让陈老师再给他一个账号再打10万。陈老师觉得不对劲。通过电话向秘书本人核实后，她发现自己被骗了。

案例三：2021年4月20日，银川市民胡先生接到一个自称支付宝的客服电话。对方说他之前在支付宝上登记的个人信息有问题，会影响他的个人征信。现在需要改变了。在取得胡先生的信任后，对方以帮忙更改支付宝账户信息为由，要求胡先生通过不同贷款平台借款提升账户级别。胡先生分6次申请信用贷款21.5万元，分6次汇入对方提供的银行卡账户。胡发现被骗后报警。

警示：自治区公安厅刑侦总队相关负责人介绍，冒充身份诈骗的套路是冒充领导，以工作名义要求调动；冒充久不联系的朋友，声称被公安机关非法拘禁，交押金需要借钱；冒充家人或朋友，自称车祸住院，被抢救过来转账；冒充公安部门机关，声称保护受害人账户安全或者查询账户，让公民取款、转账；冒充电商平台或快递公司客服，以质量不合格、产品有缺陷、运单有误为由，谎称对受害人进行退款或赔偿，骗取受害人银行账户和手机验证码，进而实施诈骗。该负责人提醒，社交App上收到自称熟人的好友请求。即使对方的头像和昵称很熟悉，但在核实对方的身份之前，还是需要仔细添加。

案例一：2020年11月23日，家住中宁县的刘某报警称，2020年10月17日，他在某App上认识了一名男子，后两人发展为恋爱关系。11月7日，该公司向其介绍了一个投资平台，并表示

有内部人员知道平台漏洞，投资稳赚不赔，后刘某在该平台多次充值累计金额达37万余元，最后多次提现均不成功，才意识到被骗。

案例二：2021年4月13日9时许，银川市金凤区居民仇女士报警称，3月初其微信收到陌生人添加好友，仇女士同意后对方将其拉入一股票讨论微信群，仇女士进群后观察近一个月，发现大家使用一款“开源机构版”App炒股都赚钱，遂在对方提示下转账5万元开户，下载App开始投资。后来账户显示其投资盈利70万元，仇女士想要提现却发现账户已被冻结，对方提示如果想要解冻还需充值10万元，仇女士意识到自己被骗。

警示：银川市公安局刑侦支队相关负责人介绍，从认识、交友到婚恋，最后入局被骗，这是传统的套路。不过近期的骗局有了新变化，不法分子直接以高额回报为诱饵诱导受害人参与股票投资或网络赌博，得手后迅速切断联系。这种新式骗局简化了前期的感情培养，手法迅捷凌厉，不给受害人琢磨、醒悟和止损机会，危害尤其巨大。该负责人提醒，网络交友需谨慎，特别是对那些未经过验证而自我包装极为完美的网友，在涉及金钱往来时，一定要提高警惕。对于诱导在网上玩彩票、投资、理财之类，先给点甜头再引导继续投入的，必是骗子无疑。“天上不会掉馅饼”，所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子，一定不要贪图利益，赚钱还是要脚踏实地。

案例一：2021年3月以来，石嘴山市惠农区多次发生电话诈骗外省市人员案件。以犯罪嫌疑人刘某为首的犯罪团伙自2021年3月份以来，先后多次与境外电信诈骗团伙通联，在网上购买GOIP程控设备、路由器、云卡宝等设备，由境外人员远程遥控指挥，犯罪嫌疑人刘某组织多人在石嘴山、银川、中卫等地大量收购贩卖手机卡，利用购买的G0IP程控设备、路由器、云卡宝等设备向国内群众发送诈骗信息，大肆对国内人员实施诈骗，目前已研判电信网络诈骗案件10起，涉案价值100余万元。

案例二：2020年5月23日，彭阳县杨某被他人冒充“小米金融”客服人员，通过电话、QQ等电信网络工具，以注销“校园贷”为由，骗取10000元。经查，犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起长期在银川、吴忠、青铜峡等地发展下线成员，为境外上家出售“两卡”，提供资金结算等服务。该团伙分工明确，犯罪嫌疑人安某负责通过QQ群联系上家接单，向上家发送支付结算账户、交退押金、记账等；犯罪嫌疑人代某负责组织、发展人员办理银行卡、绑定支付宝并按照安某指使进行操作转账。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人张某驾车带供卡人员在银川、青铜峡、吴忠等地多次办理银行卡。

案例二：2021年3月，吴忠市利通区王女士报案称，她添加了一个陌生人微信后，对方将她拉入刷单兼职微信群，以刷单兼职可以赚取高额返利为由，让她在博彩App内押注赚取佣金，期间以操作失误为由让她多次向涉案账户转账196924元，在她提出资金不足的情况下，对方又要求王女士贷款，承诺转账后可将之前投入资金返还，但王女士在贷款过程中，对方又以她操作失误导致资金冻结等理由，骗取王女士115000元，之后王女士意识到被骗。

警示：银川市公安局刑侦支队情报信息大队负责人介绍，目前网络刷单诈骗的受害群体主要有三类，涉世未深的在校学生，收入较低、有大量空闲时间的年轻人，孕产妇等群体。“只需要一部手机，足不出户就可以轻松日赚几百元。”这些极具诱惑的广告，很容易鼓动上述群体的兼职意愿，从而投身刷单赚取佣金的“创富梦”中。其实刷单本就是违法行为，国家法律法规、电商平台均明令禁止这种虚假交易行为。兼职应找正规公司和中介平台，并签订劳务合同，以保护自己的合法权益。不要轻信网络上的“轻松又高薪”的兼职，任何要求垫资的兼职都是诈骗。不要有“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻易点击陌生链接。

案例：2021年1月初，青铜峡市公安局刑侦大队接到报警，有人称其在网络上结识一女子，对方以交男女朋友为由，先后骗取其8万余元，在此期间，受害人与犯罪嫌疑人从未见面。经刑侦大队民警走访摸排蹲点守候，在银川市兴庆区清河街一出租房内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经突审，张某某交代了伙同其男友共同实施诈骗的违法行为。另一个被抓获的犯罪嫌疑人刘某某交代了其从微信朋友圈盗取其他女性的照片，在张某某的帮助下，冒充“美女”实施诈骗的犯罪事实。

二、网络诈骗手法有哪些

1、目前，网络诈骗事件屡屡发生，诈骗手段也在不断升级，广大网友们要提高警惕，提升网络安全意识，总结几个常见的诈骗手法：

2、伪兼职诈骗：利用招聘兼职的广告来进行实则培训的骗局，如“招学生兼职（非中介）”，“招大学生发传单”，“招兼职发传单（学生优先）”等，就是让你参加他们公司的培训，但是要交几百元不等的培训费。

3、疯狂网赚诈骗：在网上发布一些例如：“投资××，家庭创业！”还有什么“上网聊天发帖子就可赚钱，月工资万元”的虚假信息。其实骗子的目的是要你去注册，然后让你加盟所谓的项目，等你加盟后就要收一定的加盟费。

4、刷单诈骗：在微信朋友圈大量散发招聘“抖音代理”“淘宝刷单”兼职的广告并建立了若干微信群，骗取每人交纳一定数额的“代理保证金”、“会费”等。

5、索取物品式诈骗：通常先与网友联系与对方确立关系，骗取对方的信任；取得对方的信任后，就会以公司开业、店面开张为由，要求献花篮（或类似物品），给账号让对方汇款。

6、酒吧托式诈骗：利用网络交友聊天诱使与其见面，随后将其带至不知名的酒吧、饭店或其他娱乐场所，与不良商家勾结对其进行欺骗敲诈。

7、精心布局式诈骗：以各种理由谎称乘机从外地去和网友见面，经过精心的布局，用录音模拟机场情况，勾结同伙假扮机场工作人员骗取会员信任，然后实施诈骗。

8、购物理财诈骗：通过网络交流后称海外证劵、投资或大型公司内部员工，会以低投入高额报酬作为诱惑，骗取他人大量经济财产，以及推销诱导购物消费。

9、贷款申请费诈骗：网上提供利息很低的房屋或汽车贷款，申请条件也相当宽松，只要付一笔贷款申请费就保证批给你贷款，结果申请费收取后，就再也没有音讯。

10、贷款利息费诈骗：以提前支付利息费为借口，进行诈骗，当利息费汇入对方卡后，对方消失。

11、盗刷银行卡诈骗：利用网站收集个人信息，以验流水为由盗刷借款人银行卡，然后会让借款人提供银行卡号和短信验证码，在网上盗刷借款人本身资产。

12、盗取个人信息诈骗：通过证明借款人的还款能力，网络诱骗借款人的基本资料，然后会通过各种手段，让卡上的钱被转入其他账号。

13、冒充领导诈骗：假冒领导打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号。

14、冒充亲友诈骗：利用木马程序盗取对方网络通讯工具密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该账号主人对其亲友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。

15、冒充公检法诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱贩毒等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。

16、伪造身份诈骗：伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张家人有难等各种理由骗取钱财。

17、假冒代购诈骗：假冒成正规微商，以优惠打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后，又以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗。

18、退款诈骗：冒充淘宝客服，拨打电话或者发送短信，谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，引诱购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。

19、低价购物诈骗：发布二手车、二手电脑等转让信息，当事主以缴纳定金交易税手续费等方式骗取钱财。

20、快递签收诈骗：冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需签收但看不清信息，需事主提供，随后送“货”上门。事主签收后，再打电话称其已签收须付款，否则公司将找麻烦。

21、信用卡申请诈骗：有些人因为信用记录不好，很难申请到信用卡。此类骗局正是针对这消费者而来，说是为他们提供“免信用调查”的信用卡，只要申请人付一笔申请费，就保证发给他信用卡。结果，申请人付了申请费之后，还是拿不到信用卡。

22、发布虚假爱心传递：将虚构的寻人、扶、困帖子以“爱心传递”方式发布在网络上，引起善良网民转发，实际上帖内所留联系电话是诈骗电话。

23、点赞诈骗：冒充商家发布“点赞有奖”信息，要求参与者将姓名、电话等个人资料发至社交平台上，套取足够的个人信息后，以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。

24、中奖信息诈骗：冒充知名企业，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，投递发送，后以需交个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

25、投资理财诈骗：以高回报率、高收益率诱导用户投资各种理财、基金产品，吸纳大量用户资金后，就卷款跑路，连本金就收不回来。

26、二维码诈骗：以降价、奖励为诱饵，要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒，会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。

27、重金求子诈骗：谎称重金求子引诱受害人上当，之后以缴纳诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。

28、高薪招聘诈骗：通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为由，要求事主到指定地点面试，随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

29、虚构车祸诈骗：以受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。

30、虚构绑架诈骗：虚构事主亲友被绑架如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。

31、虚构手术诈骗：以受害人子女或父母突发疾病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。

32、虚构求助诈骗：通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假情况，博取广大网民同情，借此接受捐赠。

33、电话欠费诈骗：冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

34、订票诈骗：制作虚假的网上订票公司网页，发布虚假信息，以较低票价引诱受害人上当。随后以“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，实施诈骗。

35、ATM告示诈骗：预先堵塞ATM机出卡口，并粘贴虚假服务热线，诱使用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡盗取用户卡内现金。

36、刷卡消费诈骗：以银行卡消费可能泄露个人信息为由，冒充银联中心或公安民警设套，套取银行账号、密码实施犯罪。

37、伪基站诈骗：利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接，一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而实施犯罪。

38、钓鱼网站诈骗：以银行网银升级为由要求事主登录假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗其他新型违法类欺诈

39、短信链接诈骗：以“校讯通”之类的名义，发送带有链接的诈骗短信，一旦点击链接进入后，手机即被植入木马程序，存在银行卡被盗刷的风险。

40、电子请帖诈骗：通过电子请帖的方式诱导用户点击，窃取手机里的银行账号、密码、通讯录等信息，进而盗刷用户的银行卡，或给用户通讯录中的朋友群发借款诈骗短信。

41、金融交易诈骗：以证券公司名义，通过互联网、电话、短信散布虚假个股内幕信息及走势获取事主信任后，引导在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取资金。

42、复制手机卡诈骗：群发信息称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

43、冒充黑社会敲诈类诈骗：先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。

44、公共场所钓鱼WiFi：在公共场合放出钓鱼免费WiFi，当事主连接上这些免费网络后，通过流量数据的传输，将手机里的照片、电话号码、各种密码盗取，对机主进行敲诈勒索。

45、总结：凡是涉及转账汇款的、填写个人信息的、索要验证码的，通通不要相信，i春秋网络安全意识提醒广大网友要时刻提高网络安全意识，谨防上当诈骗！

三、谨防金融诈骗!

1、希财小白训练营的同学们注意了！

2、理财小白需要上的第一课：谨防金融诈骗。

3、在学习群中，千万不要添加除班班及助教以外的陌生人。

4、也千万不要相信不法分子在群里散播的智能选股、大数据诊股、推荐大牛股等欺诈信息。

5、如果遇到这样的情况，请大家直接进行举报。

6、因为他们是骗子，在搞金融诈骗。

7、很懂朋友会觉得，就是加好友，入个群，怎么会被骗？

8、找人来当接盘侠，轻松割韭菜。先在群里分析几只股票，骗取大家的信任，然后就推荐被他们操控的垃圾股，你买他卖，轻松套现。

9、伪装成正规金融机构，构建虚假交易系统、炒股软件，承诺能够实现高额回报，诱导大家进行投资。整个交易系统都在不法分子的控制之中，价格涨跌，资金出入都由他们说了算，让大家赚小钱，亏大钱。

10、推荐非法交易平台，让大家炒作黄金白银、虚拟货币、大宗商品等等，一开始先诱导大家少投一些钱，让大家体验一下立马赚钱的感觉，等大家追加投入之后，不法分子就会携款跑路，让大家血本无归，追讨无门。

11、以上，仅仅是为大家罗列了三个常见的骗术，事实上骗子的骗术还有很多，让人防不胜防。

12、因此，大家还是要靠不断学习理财知识，来提升自己的赚钱能力。

13、好了，有任何理财相关问题，大家都可以联系班班和助教。

14、最后再强调一遍，防坑防骗，人人有责。

好了，关于虚假交易平台股票被骗和谨防金融诈骗!的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！