大家好，今天来为大家解答交易平台实物交易诈骗案例这个问题的一些问题点，包括什么是实物贵金属也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. 闲鱼上都有哪些诈骗案例
2. 网络警察受理交易平台的诈骗吗程序怎么走,详细点
3. 什么是实物贵金属

一、闲鱼上都有哪些诈骗案例

9月初，多家闲鱼(二手交易平台)卖家遭遇“保证金”骗局。——个假买家声称订单失败，向卖家发送假客服联系方式；假客服还以卖家未开通《诚信保障》导致订单异常为由，要求卖家支付“定金”。

目前，受骗卖家已前往当地派出所报案。

一个山西卖家说，她去永济市城东派出所报案，她被骗了2000元。因为数额较小，警方没有立案。

城东派出所一位民警解释，根据相关法律，被骗金额在3000元以下的，不构成诈骗，不能立案。而且网络、电信诈骗分子利用虚拟账号、身份进行诈骗，追查难度非常大。

假买家通过淘宝联系闲鱼卖家，表示订单异常。照片由受访者提供

闲鱼卖家被骗，向假客服交了2000元定金。

山西运城的潘女士用闲鱼已经一年了。她在平台上挂了一些闲置的衣服，但没有成功出售。

潘女士称，9月3日，她在淘宝上收到一条私信(淘宝账号与仙宇账号沟通)。对方自称是闲鱼买家，表示已经下单购买他在闲鱼上发布的商品，但是订单异常。“我买的，怎么能这样陈列？”

“买家”还发来了一张闲鱼的“订单信息”截图，上面显示：“订单已冻结，等待卖家处理。因为商家没有开通《消费者保障》，您无法购买成功！”下面还标注了“买家”的姓名、电话、地址等信息。

支付页面显示收款人为“充值服务”。照片由受访者提供

潘女士付款成功后，“客服”以此为其第一笔实物担保交易，需要补开假一赔三服务并继续支付4850元，并表示付款后2分钟内连同之前的2000元一并退还。

“我在考虑要不要付第二笔款的时候，‘买家’发信息催我。怎么还没准备好。”潘女士说，这才意识到自己可能被骗了。从“买家”联系她到完成转账的整个过程只用了7分钟左右。她曾要求退款，但对方不同意。

扫码后出现假客服，要求卖家支付近2000元“授权激活”。照片由受访者提供

骗局：假买家不断催促、劝说卖家付款。

这些受骗的卖家分布在不同的城市。都是第一次在闲鱼上卖物品，受骗日期集中在9月3日到5日。被骗后，他们仍然可以收到其他假买家的类似信息。

多名卖家表示，这些假客服会以签约《消费者保障》、《诚信保障》服务等各种名义要求卖家缴纳近2000元“定金”，然后以开通《正品保障服务》的名义要求卖家继续缴纳3000元至5000元。过程中承诺全额退款是“客服”的惯用套路。

卖家提出质疑，假客服就会威胁冻结之前的2000元货款，不继续付款就清退卖家店铺。广东广州的郝女士在交了2000元后又交了3000元。但对方还要求她继续支付5000元开通《破损补寄》服务，并仍承诺转账成功后返还。

在卖家和假货客服沟通的过程中，之前接触的假货买家也会催促、劝说卖家尽快付款。

整个过程中，假买家一直在催促卖家尽快处理店铺问题。照片由受访者提供

济南的刘女士说，但当她和假买家讨论这笔定金时，对方一直劝说她继续付款。“你第一次卖东西的时候就要这么做。”“那个(钱)可以退，就像我朋友，六七千一起。”

在支付了近2000元后，要求卖家继续支付近5000元。照片由受访者提供

平台：闲鱼卖货不需要支付任何费用。

9月7日，潘女士再次收到一个“买家”发来的类似信息

9日，闲鱼客服回复称，已联系涉案账号绑定的电话，但对方称其账号被盗。由于诈骗是通过这个账号进行的，平台已经冻结了闲鱼和支付宝账号，但平台权力有限，无法追究责任。如果对方坚持认为自己的账号被盗，可以通过投诉联系平台，平台会进行进一步核实。

潘女士提到，她在淘宝上再次收到这类消息时，聊天窗口中弹出一条“安全中心提醒”，提醒卖家诱导扫码、缴纳“保证金”属于诈骗。并且有几个卖家表示，前几天被骗的时候，聊天窗口并没有出现提醒。

9月7日，卖家收到假冒买家的诈骗短信时，聊天窗口不断弹出“安全中心提醒”。照片由受访者提供

律师：平台对买家有审查管理义务。

目前，已有几名受骗卖家到当地派出所报案。

上述警方解释，根据相关法律，被骗金额在3000元以下的，不构成诈骗，不能立案。而且网络、电信诈骗分子利用虚拟账号、身份进行诈骗，追查难度非常大。

郝女士于9月5日来到广州市增城区永新派出所报案。报案当天，郝女士拿到了报警回执。9月8日，郝女士接到派出所电话，要求她提交进一步的相关材料。郝女士询问案件进展，对方表示没有进展。

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，“数额较大”是指“骗取公私财物价值三千元以上一万元以下”，即构成诈骗罪的最低数额为三千元。所以在这个骗局中，如果诈骗金额在3000元以下，就不构成诈骗。

但赵良善强调，虽然不构成诈骗罪，但可以依据《治安管理处罚法》第四十九条对“买家”和“客服”进行拘留、罚款等行政处罚。“如果不立案，受骗者可以根据《治安管理处罚法》要求警方追究不法分子的责任。”

同时，赵良善表示，此类骗局中，假买家、假客服是第一责任人，但淘宝、闲鱼等平台有义务对买家主体及相关信息进行认真审查和管理。如果没有尽到这个义务，卖家被骗，两个平台都要承担过错责任。如果能及时发现诈骗信息，第一时间报警，避免推销。

相关问答：支付宝还最低还款利息多少？

支付宝的花呗最低还款后剩余金额将以日息0.05%来计算。例如需要还款 1万元，最低还款2000元，剩余的8000元以0.05%日息计算的情况下，每天4块钱的利息。当然支付宝花呗还有长达 40天的免息期，在免息期内剩余的金额将不会计算利息。支付宝的借呗利息是根据支付宝依据大数据系统对用户的判断来调整利息的。根据用户的信用等级和经济水平的标准，利息也会更低一些。

二、网络警察受理交易平台的诈骗吗程序怎么走,详细点

你如果是通过正规的网络交易平台，比如某某宝。如果你真的被骗了，或者交易存在纠纷，你首先要做的还真不是向警方报案，而是立即按照交易流程进行退款或者投诉，并在保留证据的前提下要求小二介入，你支付的货款只要没有过时限，都还在支付中间平台上，并没有实际支付给卖家。

我并不是说你不能向警方报案，但是现实中警方基本上没有能力为你去侦查这类的案件（甚至你说的只能算纠纷），并不是警察主观上不想作为，而是警察的有限警力被大量非警务报警占用。我们这里一个派出所，每天值班组就6个民警，平均每天要处理150起110报警，还不包括直接到派出所的报警。里面至少9成是与公安机关没有关系的，比如非涉案类的矛盾纠纷（吵架），有时一起纠纷都要花好几个小时甚至几天来调解，这种背景下根本不可能有时间对真正的案件开展侦查工作。

这个是一个非常严重的社会问题，但是按照国内的套路，一个问题不是激化到影响社会稳定，就不会有人来关注和解决的。

1、大陆警察没有网络警察这个警种，只有网络安全监察这个部门（公安内部部门），但是他们的职责不是受理网络诈骗等报警，而是保护网络安全（比如查处网络谣言、查处网络安全犯罪）；

2、即便是网络诈骗，也是向犯罪行为实施地或你所在地派出所报警。

3、报警后你的程序就结束了，剩下的是警方的程序。但是现实情况，我已经给你解释了。

三、什么是实物贵金属

1、贵金属主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽，具有较强的化学稳定性，一般条件下不易与其他化学物质发生化学反应。

2、贵金属投资分为实物投资和电子盘交易投资。其中实物投资是指投资人在对贵金属市场看好的情况下，低买高卖赚取差价的过程。也可以是在不看好经济前景的情况下所采取的一种避险手段，以实现资产的保值增值。

3、电子盘交易是指根据黄金、白银等贵金属市场价格的波动变化，确定买入或卖出，这种交易一般都存在杠杆，可以用较小的成本套取较大的回报。

4、随着通货膨胀威胁的加剧，全球经济形势的动荡，以及世界金融危机的爆发，具有避险保值功能的贵金属投资需求呈现出爆发式的增长趋势。由于贵金属的变现性和保值性高，可以抵御通胀带来的币值变动和物价上涨。

5、正规贵金属交易中心指出，由于前期国务院发布的38号文整顿交易市场，随后央行等五部委联合发文，严格禁止除了上海黄金交易所和上海期货交易所以外任何机构和个人设立黄金交易所，或黄金交易平台。

6、根据相关文件，2011年国务院发布38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，38号文指出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，

7、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。

8、目前国内贵金属投资以可以使用交易平台的现货白银和部分实物黄金为主，其中不乏许多非法的平台，如许多以美元报价的伦敦金、伦敦银等地下盘，多年来也出现过许多诈骗的案例，需要投资者谨慎。

9、参考资料来源：百度百科—贵金属

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的交易平台实物交易诈骗案例和什么是实物贵金属问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！