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本文目录

1. p2p平台爆雷被立案侦查后会怎么样
2. 闲鱼58同城等12家平台被约谈,他们被约谈的原因是什么
3. P2P网贷平台被立案调查,该平台涉嫌了哪些违规行为

一、p2p平台爆雷被立案侦查后会怎么样

近年来，P2P平台因非法吸收公众存款，不能按时兑付而“爆仓”的新闻屡见报端。这一次，“洪金宝”和“合拍在线”，在深圳注册，是“招数”。

近日，深圳大众福田分局通报了两家涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的最新进展。其中一个是“洪金宝”平台，隶属于深圳联合创业金融信息服务有限公司.另一个是“合拍在线”，是深圳合拍在线互联网金融服务有限公司的产品。

两平台股东已分别被采取刑事强制措施或被提起公诉。

2020年4月起，深公福田分局对“洪金宝”平台涉嫌不吸费进行立案调查，现已调取平台全部数据，相关数据认定和司法审核即将开始。截至目前，警方已对平台股东徐某、潘某、林某、蔡某、黄某采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

在另一起深圳合拍在线互联网金融服务有限公司涉嫌禁烟案中，刘、等8名犯罪嫌疑人已被深圳市福田区人民检察院提起公诉。目前福田区人民法院已作出一审判决，后续二审程序正在进行中。犯罪嫌疑人张某勇、林某利已被福田区人民检察院提起公诉，一审审理正在进行中。

《合拍在线》承认平台项目2018年逾期。最终，在实际股东失联、借款人部分失联、担保公司未尽到代偿义务的情况下，合拍在线股东恒泰曹妃甸能源有限公司向福田警方报警。最终，“合拍在线”被警方以非法吸收公众存款罪立案调查，将获得6.8亿元。

目前，警方正在督促平台高管及相关员工在2021年9月30日前主动退还任职期间的提成、奖金、佣金等违法所得。

去年，在几个投诉平台上有很多针对“洪金宝”的投诉。有消费者表示，自己在下载“洪金宝”App后填写了个人信息，但没有办理贷款，平台直接支付了1500元。但实际收到的金额是1100元，还款期限只有三天。

据爱奇查介绍，深圳联合创业金融信息服务有限公司已被标注为被执行人。在相关风险信息中，企业股东名下的深圳市速商宝科技有限公司被强制按时履行法律义务，收到法院公告11份，大部分涉及服务合同纠纷和销售合同纠纷。截至去年5月，该公司有四个备案信息。

另一方面，也存在很多“合拍上线”的问题。据艾奇调查，深证合拍在线互联网金融服务有限公司已被标记为失信和异常商家。公司共收到相关裁判文书105份，其中劳动争议、购销及追偿纠纷占多数。此外，公司信息还显示，该公司共有14次法院公告，最新一次公告已排至2021年9月14日。相关案件信息已有81条，大部分涉及借贷业务。

目前，《洪金宝》和《合拍在线》的app和官网已经无法登录。

相关问答：你觉得深圳哪些P2P平台能通过备案？

谢邀。暂且不讨论哪家，通过备案不是以体量大作为衡量标准，体量大风险大资金压力也大，几乎99.99%的平台都有触碰过违规。监管细则的不断变动，被动的是平台，受伤的是投资人。在银行存管和备案要求下，那些搞超级债权、自融、期限利率错配、拆标的金额、高额返现和高频债转的问题平台，狠狠的被打一记耳光。为了对接完银行存管后，顺利通过备案，平台就急需大量资金去填坑或处理违规资产，很遗憾的是很多平台都在备案缓冲期爆雷了。假如平台通过备案了，也不一定是安全，主要平台有动歪念或资金压力，该跑还是跑。此外，有些大平台通过购买小平台，备案后实现变卖或债权资产过桥，到时候就是啪啪打脸。

二、闲鱼58同城等12家平台被约谈,他们被约谈的原因是什么

闲鱼58同城等12家平台被约谈，他们被约谈的原因是什么涉嫌售卖假货，违规发布消息等问题。

江苏省消保委此前的一项消费调查发现，一些二手交易平台涉嫌默许售假，发布盗版网课、低俗漫画等相关信息，甚至成为色情交易引流平台。此外，虽然部分平台屏蔽了药品、香烟、枪支、野生动物等关键词，但换个搜索方式或直接浏览页面依然会出现相关信息推送。还有部分奢侈品交易平台存在强制交易、规则模糊、佣金过高等问题，涉嫌侵犯消费者公平交易权和交易自主权。

为督促平台企业正视问题，江苏省消保委对消费调查涉及的12家二手交易平台开展集体、公开约谈，并要求这些平台对照消费调查发现的问题一一自查、整改，于2021年2月22日前提交书面优化调整方案。

58同城针对调查中发现的空瓶产品、药品等信息进行删除下架、关闭账户处理，闲鱼平台表示已对相关违规用户进行商品下架处理。

这些软件中销售商品鱼龙混杂，违禁品、违禁信息频频出现鉴于二手交易的特殊性，平台作为买卖双方的信息服务中介，需要建立完善的交易规则。本次体验调查发现，除58同城仅规定平台交易的通用规则外，闲鱼、转转、闲转、找靓机、万表等11个二手交易平台均有专门的二手交易规则。但是调查发现，二手交易平台上的商品信息五花八门，二手交易规则明确禁止发布的信息和商品在平台上仍频频出现，甚至部分平台涉嫌默许售假。

假货冒充二手物品现象仍存在，部分平台涉嫌默许售假，，有大部分的的消费者遇到“假货、盗版”问题；10.2%的消费者遭遇“出具涉假鉴定报告”问题。本次线上案例征集获得有效案例2295例，其中消费者讲述买到假冒伪劣的物品包括手机、化妆品、口罩、衣服、鞋子等。

调查发现，12个二手交易平台均明确规定禁止发布假冒商品信息，否则平台将作下架产品、限制交易、封禁账号等处理。但是，部分平台该规定尚未落实到位，销售假包、假表、假鞋等现象依然存在，甚至还有平台面对售假行为姑息纵容，默认该行径合理。

三、P2P网贷平台被立案调查,该平台涉嫌了哪些违规行为

1、这家公司涉嫌非法集资，同时也非法吸收公众存款，更存在严重的诈骗行为。

2、从某种程度上来说， P2P本身是一项非常好的技术。但当P2P技术到了国内之后，我们会发现P2P技术出现了一些水土不服的现象，人们并没有利用 P2P技术做好事，反而在做着非法集资和放高利贷的事情。也正因如此，每当我们听到互联网贷款时，很多人都会把互联网贷款和高利贷划等号。关于你问的这个问题，我会从以下几点做具体解答。

3、这是一项关于P2P公司被查处的新闻，关于红岭系资本的P2P运作问题，目前这家公司已经被正式立案调查，相关涉案人已经被正式刑事拘留。与此同时，红岭系资本的系列行为令大家震惊。

4、二、这个公司涉嫌非法集资和诈骗行为。

5、我在网上搜了相关数据，目前这家公司的涉案金额已经高达4,500亿元，涉案的交易笔数已经达到了1,234万笔，出借人更是超过了274万人。从某种程度上来说，这些金额基本上都是用于互联网放贷，也就是我们经常提到的网贷产品，这个数据足以说明网贷产品害了多少人。与此同时，这家公司依然有156亿元左右的投资人款项没有正常兑付，涉嫌金融诈骗。

6、我们一直说网贷害了很多人，但我们一直不知道网贷的具体真实数据。这只是一家公司的数据，4,500亿意味着有百万级别的用户成为了受害人。从某种程度上来说，我们国内的资本并没有正常使用 P2P技术，反而在滥用P2P技术，同时也在做高利贷的行为，这些涉案人必须得到严惩。

关于交易平台被调查，p2p平台爆雷被立案侦查后会怎么样的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。