这篇文章给大家聊聊关于交易平台诈骗案分析，以及如何举报南宁大宗商品交易所诈骗行为对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”
2. 在交易平台被骗了钱能追回来吗
3. 如何举报南宁大宗商品交易所诈骗行为

一、骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”

1、骗子利用大数据进行电信诈骗的“九大套路”

2、如今的电信诈骗，已经不只是发个短信通知中奖，或者“领导”打电话让你去办公室那么简单的伎俩了。通过大数据分析盘点电信诈骗的“九大套路”，帮助消费者擦亮双眼，看穿骗局。最重要的是，在个人信息泄露泛滥的今天，心中一定要有根弦——没有免费的午餐。

3、骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码，通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作，并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易，制造用户账户有资金退回的假象，但由于存在交易手续费的问题，所以退款额一般比之前的账户内部交易金额要小。接下来，骗子会使用受害者网银进行转账操作，或开通快捷支付操作，并选择短信验证码的方式进行验证，这样一来，受害者的手机上就会收到一条验证码短信。最后，骗子再以限时退款为由，要求受害者立即提供自己手机收到的验证码，受害者一旦把短信验证码提供给了对方，对方就得手了。

4、怎么破：几乎天衣无缝。最简单有效的办法是，立即直接拨打银行的官方客服电话进行核实，别相信任何主动呼入的、自称是客服的电话。

5、“你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就能识破骗局。甚至还出现了“升级版”：骗子以赠送免费物品为由，引导用户通过电话下单，以货到付款的形式邮寄，若用户拒绝签收快递或者退货，诈骗者便以公检法的口吻对用户进行威胁恐吓，进行诈骗。

6、怎么破：不要轻易相信陌生人打来的电话，如果有人说自己涉嫌犯罪，应当首先拨打110询问。或向身边的亲友询问一下，一般都能很快识破骗局。

7、手机订机票成了网络诈骗的风口。骗子谎称改签退票等理由，引导民众进入钓鱼网站，虚假号码，进行到汇款的陷阱。《腾讯2016年第二季度反电信网络诈骗大数据报告》显示，这一诈骗类型高达44%，成为网络诈骗主流。骗子能够准确说出受害者的姓名、航班信息，多以可以获得改签补偿金的名义进行诈骗。

8、怎么破：机票退改签业务，通过航空公司、票务代理商等正规渠道的网站、电话、服务厅办理，别相信任何电话、短信，即使与本人信息完全相符。

9、“你购买的商品断货，可以申请退款”

10、骗子首先完全掌握了受害者的网购信息，并通过准确的描述受害者购物信息来取得受害者的信任，进而套取受害者的银行卡号、密码和短信验证码。骗子们有的时候是直接用电话套取相关信息，有时也会让受害者打开钓鱼网站并手动填写相关信息。银行卡号、密码、验证码同时泄露，骗子就顺利地将受害者网银账户中的钱转走了。

11、怎么破：遇到商品交易出现异常、断货等情况，应当首先向购物网站的官方客服电话进行咨询，不要轻易相信主动呼入的、自称是客服的人。网购账号、支付账号应当单独设置密码，并且密码要足够复杂，定期更换。

12、此类骗术通常以学习股票知识、推荐股票为名，向用户收取押金或保证金，对那些急于求成的新股民尤为有效。事实上，正规的证券公司一般是不会向股民提供付费荐股服务的，更不会以此为名向用户收取押金或保证金。他们通常发来所谓公司的营业执照、工商证明或组织机构代码等的照片或图片，只要拨打证券公司的官方客服进行询问也就能清楚了。

13、怎么破：不要相信任何荐股、选股信息，不论这些信息是来自网站、QQ、短信还是电话。可通过回拨官方客服电话的方式求证。

14、套路六：“699元免费赠送苹果6S”

15、最近湖南警方通告的一起新型诈骗案，某诈骗团伙以“收取699元个人所得税，免费赠送苹果6S手机和700元电话卡”名义，向被害人寄送假冒、损坏手机或手机模具进行诈骗，两个月里先后诈骗受害群众数百人，诈骗金额数十万元。

16、怎么破：以貌似合法促销的名义进行诈骗，不能存侥幸心理，哪有天上掉馅饼的好事。

17、套路七：“请您及时领取新生儿补贴”

18、犯罪分子以领取新生儿补贴为由行骗，由于他们能说出受害人的详细信息，让受骗人信以为真。骗子在获取受害人银行账号之后，通常会要求受害人到 ATM自动取款机操作，按照对方的“引导”进入英文操作界面。由于受害者看不懂ATM机上的英文提示，往往把转账程序当成输入验证码，最终上当。

19、怎么破：此类电话或短信，切勿轻信，更不要到ATM操作。

20、最近出现的这种诈骗，其套路通常是先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机，以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信；然后，拿着一张有受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效；最后就是更改手机客服密码和银行卡密码，并通过短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。

21、怎么破：常用网站密码、客服密码与银行密码和其他关键业务登录密码最好不相同，而且要定期修改；对于各类号码发送的链接，不要随意点击。如果接收到大量骚扰电话或短信，切勿关机，应使用手机安全软件屏蔽骚扰号码，并立刻解除银行卡绑定；在使用公共WiFi的场合下，尽量不要登录手机中的银行类 APP或者使用手机转账。

22、套路九：“小三怀孕了急需钱做流产”

23、这是长期活跃的一种诈骗类型，但是最近一个“小三怀孕了急需钱做流产”的骗子电话蒙了80多位老人。骗子充分利用老年人心疼儿子的特点，诱惑受害者转账，这是比较新的手段，是骗子在骗术上的不断翻新与改进。

24、怎么破：不要轻易相信陌生人打来的电话，尤其是急事急需打款。电信诈骗九大套路

25、电信诈骗的戏码每天都在上演，诈骗者的剧本也在不断翻新。某网站首席反诈骗专家裴智勇表示，如今电信诈骗已形成从上游的个人信息攫取、兜售到实施诈骗、分赃的黑色产业链。令人瞠目结舌的是，这个链条越来越产业化、专业化，分工越来越细，新的角色不断冒出，二三十个“工种”环环相扣。

26、根据某网站猎网平台的数据，中国信息诈骗产业规模超过1152亿元，诈骗从业者超过160万人。电信诈骗屡屡成功，究其原因，安全专家认为，电信诈骗数量巨大、信息泄露现象普遍、产业链完善、从业人员经过体系化的培训等都成为关键因素。

27、据了解，诈骗产业链上至少分为四大环节：上游的信息获取、中间的批发销售、面向公众实施诈骗、最后的分赃销赃。在这四大环节上，又有钓鱼编辑、木马开发、盗库黑客、钓鱼零售商、域名贩子、个信批发商、银行卡贩子、电话卡贩子、身份证贩子、电话诈骗经理、短信群发代理、在线推广技师、财务会计师、 ATM小马仔、分赃中间人等多个工种环环相扣，将受害人一步步引入陷阱。

二、在交易平台被骗了钱能追回来吗

1、被骗的钱还在平台，是可以追回的。当发现自己被骗了以后，需要冷静应对。并且第一时间报警，通过警方联系平台方，就能够把钱追回来。报警后，要把被骗的详细经过告诉警方，绝对不能隐瞒。再将自己有的证据材料都提交给警方，以便于警方快速掌握案情，提高报案效率。使用平台时，也应当提高警惕，以防被骗。

2、当事人可以报警处理，网络上发现被骗，及时要保留证据，聊天的证据，银行转账的证据，网络上网页的截图，然后尽快向相关部门投诉。遭遇网络诈骗，应尽早向公安机关报案，方可能追回经济损失。因此应该快速报警，争取减少损失，诈骗属于公诉案件，公安机关是会依法受理的。

3、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、如何举报南宁大宗商品交易所诈骗行为

我们实名举报南宁大宗商品交易所

南商所通过设立电子盘交易所，以贵金属、农产品、林产品、矿产品、原油、文化艺术品等为幌子，组织会员（加盟商、代理商）招揽客户在其自设交易平台进行期货交易。他们为了诈骗更多钱财，不惜以身试法通过上网购买、交换的方式非法获取公民手机号码信息，微信号和QQ号用于实施诈骗行为。（后面附有证据1）根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款规定，南商所及其会员组织的行为均构成侵犯公民个人信息罪。

二、南商所是电信诈骗犯罪的组织者

南商所违反国家相关规定，在全国各地发展并签约会员单位，会员单位通过非法获取的公民手机号码添加微信好开发客户，从添加的微信好友中按照公司规定的“话术”模式诱惑客户，以高收益高回报聊股票等方式取得客户信任后，鼓吹南商所是拥有国家、省、市三重资质的合规交易所（实际没有商务部门审批就经营原油、把邮币卡类印刷品虚构为艺术品）欺骗客户，并说资金银行三方存管，确保客户资金安全等骗人鬼话。首先我们必须按照南商所的交易规则：1.必须在南商所系统开户。2.交易资金必须事先汇付到南商所专门账户，就是还没进行交易，资金就到南商所账户了。我们要提取账户资金（出金）也是从南商所账户出，总之，资金自始至终在“南商所”的账户里，根本没有银行三方存管。所有的交易模式、交易制度、交易软件、都是南商所制定的。处处谎言、处处陷阱诱骗不知情民众开户入金实施诈骗，没有南商所现货这场交易就无法完成。南商所的交软件是北京金网安泰，这款软件曾被315曝光能修改后台数据，能看见客户交易数据，这帮骗子通过操控交易软件就能让我们亏的血本无归，所以说南商所就是电信诈骗的组织者！开户后立即让下载相关交易软件，通过谎称公司有“行情分析师”指导客户投资、向客户发送虚假的他人盈利信息等方式引诱客户开户投资“炒原油、炒邮币卡”。包装公司帮助客户盈利的能力骗取客户的信赖，隐瞒公司是以造成客户损失进而骗取投资者资金，将其非法占有为目的的事实真相，公司以造成并占有客户交易产生的“交易亏损”、“手续费”、“延期费”。“业务员”、“老师”不断向客户发送“行情信息”，诱导客户频繁“做单”。为造成客户的交易亏损，采用让客户“赚少亏多”的策略，在客户略微盈利时便诱导客户“出单”，以减少客户的盈利，在客户亏损时，以告知行情会反转等方式诱导客户继续“持单”，以扩大客户的亏损。客户亏损后，由业务员安抚客户，鼓励客户更多“入金”，或捏造客户“入金”达到一定额度便可由对行情把握更准确的经理指导操作，或谎称“入金”更多等“大行情”到来会大赚翻本，或发送虚假的他人的盈利截图，以使客户继续“入金”交易并造成客户后续更多的亏损。公司与客户之间经济利益是对赌关系，即客户的盈利即为公司的损失，客户的损失即为公司的盈利，然后南商所再与其会员单位进行瓜分“盈利”，全国对“南商所”诈骗刑事案例的判决更进一步证明“南商所”诈骗犯罪证据确凿。

案例1、广东省阳春市人民法院刑事判决书(2018)粤1781刑初4号和广东省阳江市中级人民法院刑事裁定书（2018）粤17刑终208号，

案例2、安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书（2017）皖0111刑初825号

案例3、湖北省黄石市中级人民法院刑事裁定书（2018）鄂02刑终213号等不一一列举

从南商所营业执照可以看出“南商所”的经营范围，结合它在“南商所”平台上所经营的现货原油、沥青和邮币卡等业务，本身就已经超出了国家规定的经营范围。依据“南商所”变更增项的时间段，其都是先违法违规在先，后又开始增项。国家证监会早已经给“南商所”经营的现货给予定性，“南商所”虚假现货原油、沥青等交易是非法期货交易。中国证监会在清理整顿的文件中，即清整联办（2017）29号文，明确注明“南商所”现货交易违规事项：“采用保证金方式交易，以连续竞价、电子撮合做市商等集中交易方式开展标准化合约交易，允许客户通过对冲平仓了结交易”。已经明确的表示了“南商所”这个现货交易就是非法期货交易（见文件截图）。第四、涉嫌故意伤害（杀人未遂）2016年4月1日，河南现货受害者张治家在“南商所”调解室内被凶手用刀砍成重伤住院，“南商所”私下赔付完事，由此可见南商所黑恶势已经到了肆无忌惮、无视国家法律的地步！光天化日拿刀行凶是谁给的胆子？受害人不仅钱被骗的精光，还要付出血的代价！案子至今未破，凶手依旧逍遥法外。被媒体称为“震惊全国的南商所维权血案”。南商所如此危害社会作恶一方，其中涉及受害群众数十万人，被诈骗金额几十个亿

成立专案组彻查南商所，公正解决南商所涉众型经济诈骗案件，责令南商所全额退还受害人被骗的款项,金额共计1536.2万元，并承担相应的法律责任。我们本次联名的55位受害者将继续跟踪并推进联名信的落实及反馈情况，希望能引起广西壮族自治区政府和相关部门的重视并能得到政府有关部门的彻底解决，需要补充资料请电话联系我们。

关于交易平台诈骗案分析，如何举报南宁大宗商品交易所诈骗行为的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。