大家好，今天小编来为大家解答合约交易平台诈骗套路这个问题，期货诈骗的几个特征很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 期货诈骗的几个特征
2. 做外汇exness平台可靠吗有人知道吗
3. 数字货币是不是骗局

一、期货诈骗的几个特征

一是假冒正牌期货交易平台开展非法期货交易活动。此类平台利用科技手段伪装自己，看似和正规交易平台无区别，实际上是人为操作，后台设定胜负概率，增加投资人亏损几率;初期以小额赢利诱导投资人大额投入，当投资人投入大笔资金时，直接查封、冻结、删除投资人平台账户，以此非法占有投资人资金。

二是以境外期货代理的名义开展非法期货交易活动。不法分子宣称代理境外期货投资，低门槛高收益，首先用低手续费、低保证金等手段招揽客户投资境外期货，并以小投入大回报让投资人初尝甜头，博取投资人信任。然后以更高利益诱惑投资人大额投入，一旦投资款达到一定数额，就卷钱跑路。

三是利用现货交易平台开展非法期货交易活动。一些公司利用仅有现货交易资质的地方交易平台，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并采取会员、加盟方式推广、借壳做市、自买自卖等套路，营造合法合规、收益稳定的假象，向社会公众吸收资金，极具迷惑性和社会危害性。此类平台公司非法经营难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。

1、理财有风险，投资需谨慎，做到以下三点，可避免身陷非法期货交易类集资诈骗陷阱：

1）是辨识主体经营资格。投资者在接受证券期货服务之前，需要核实其机构和个人是否已办理工商注册登记手续、是否具有合法的经营主体资格、是否获得中国证监会批准的经营证券期货业务许可证。

2）是辨识交易平台网址。非法期货网站的网址，往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会或中国期货业协会网站，查看期货经营机构的网址进行对比和甄别。

3）是慎向他人账户转账汇款。不法分子为了达到攫取投资者的资金，获取非法所得的目的，会采取各种推销手段，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户，投资者一旦打款，不法分子会立即变换嘴脸，变“被动”为“主动”，投资者追回款项难度极大。因此，在汇款环节，必须慎之又慎，切忌不能往私人账户进行转账和汇款。

2、期货，英文名是与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

3、因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

4、期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。

二、做外汇exness平台可靠吗有人知道吗

1、最近几年，有1个打着外汇投资招牌、注册地不在中国的名字叫exness的境外非法外汇按金网络赌博诈骗平台，以开户赠金、交易返佣、美分账户为诱饵，在国内通过互联网传销返利模式大肆开展赌博诈骗经营活动，专门诈骗坑害中国人，社会危害极大。exness非法外汇按金网络赌博诈骗网站打着外汇投资的旗号，虚构具备境外背景，宣称接受英国FCA监管和塞浦路斯CySEC监管。实际上接受英国FCA、塞浦路斯CySEC、美国NFA、欧盟证券和市场管理局ESMA监管的正规欧美交易商，最高也只能允许30倍杠杆操作，而exness网络赌博诈骗网站几百倍、1000倍、2000倍赌博杠杆比比皆是，1000美金以内账户可以使用无限倍赌博杠杆交易，仅从交易风险来看，就可以认定，是诈骗钱财的勾当，严重违反国家的金融法规，其实质是一个网络赌博传销诈骗平台，该网络赌博诈骗平台还使用上述套路操作虚拟数字货币、原油、黄金等赌博诈骗交易。exness网络赌博诈骗网站采用恶意滑点、虚假过夜费、交易时故意卡盘、修改交易页面数据、早上开盘故意拉大几十，几百点差、故意取消订单、胡乱调整杠杆、限制取款出金等手段诈骗坑害参与者，已经在国内产生了大量的受害者，受害者往往倾家荡产，负债累累，家庭破裂，妻离子散。

2、KVB昆仑国际黄金交易没有手续费，只有点差，点差大概45左右，1标准手的合约为100盎司，交易1标准手的保证金大概620美金左右，交易成本45美金左右。但是对行业比较了解的朋友，都可以向平台或者客户经理申请返点，也就是业内所说的返佣。如果你能申请到返佣，那么你的交易成本也就会随之降低。

3、KVB昆仑国际靠不靠谱这个问题，你要深度的去了解一下了，最好可以到KVB的总部去考察一下。从新浪港股可以查询到KVB昆仑国际的股票代码，也可以看到大股东是中信证券。

4、目前全球十大正规外汇平台有：福汇官网，XM外汇，嘉盛外汇，EXNESS外汇，ATFX外汇等。我建议你在汇户网上查看，国内知名的外汇财经网站。在上面都可以放心选择。具体可以汇户网官网：>

外汇平台排名一览

5、俄罗斯最知名的外汇交易公司，为全球企业或者个人提供“可自选的高达2000倍的杠杆式外汇交易赚钱”。包括了国际外汇市场上全套的金融交易服务，并提供在股票、CFD差价合约上交易的机会。EXNESS外汇交易公司的特点：开户迅速，世界各地都可以在5分钟内开户并激活。

6、开设的话，新手建议开设美分账户，等熟练后，再去开设迷你账户或者标准账户

7、填写个人信息的话，一定要如实填写，因为待会要验证的。（用拼音填写）

8、接下来，点击导航处的登录，再点击“主”界面，看到什么没验证的话，都验证下。个人ID和个人地址是要上传证件的，上传下身份证复印件即可

9、入金的话你可以使用LibertyReserve，payza等，没有的话注册下。没有美金可以找我兑换。

10、点击“增加资金”，再填入入金金额，选择操作类型，LibertyReserve，payza(原AlertPay)等，货币选择美元

11、EXNESS是全球唯一一家支持全自动取款的外汇交易商，取款无需人工审核，1秒钟全自动到账，真正解除资金安全顾虑！资金存款提款快捷方便，支持Visa和Mastercard信用卡、以及包括Moneybookers、LibertyReserve、WebMoney、AlertPay等网银支付方式，存取款以及外汇交易无需身份认证。

12、EXNESS的迷你账户(最低存款$10)或标准账户，存款可自动获得15%的额外奖金（开户经过手机验证才有赠金奖金），即时自动存入你的交易账户。(无论新老用户、是否首次存款均有此奖励)。EXNESS强大的在线即时支持系统，由客服人员提供每天24小时的多语言(包括中文)在线支持，服务优秀及时。

13、外汇平台排名一览：①Tri拓利外汇。②GMI。③嘉盛。④ADS。

14、⑤万致。⑥Exness。⑦KVB。⑧ICM。⑨易信。⑩联准。

15、一，外汇平台在国内发展比较成熟的还是有很多的，那么外汇平台该怎么选，排名靠前的都有哪些，这里做了下汇总：

16、①Tri拓利外汇。这个平台在很多财经网址上都可以看到，基本信息也都是可以了解，08年成立，Cysec监管，固定点差平台，点差还是偏低的，不会因为行情数据的原因扩大点差，出入金速度行业内偏快，包括代理提取佣金到账的时间也是偏快，代理佣金行业内偏高，赠金活动多样化且力度很大。

17、②GMI。FCA监管，浮动点差平台，09年进入国内，平台监管是很OK的，进入国内后发展也比较稳定，也积累了很大部分客户群体，当然平台的点差方面相对来讲也是不怎么低的，交易品种方面也是满足了广大交易者的需要，但是这个平台的杠杆设置上不是很高，最高是200倍杠杆，对于选择低杠杆的人来讲这个可以考虑一下。

18、二，嘉盛。嘉盛平台可交易的品种多，浮动点差平台，出金需要1到3个工作日到账，这个平台的正常账户点差也不低，低点差账户来讲还是可以，缺点是低点差账户的门槛就比较高了。近期有网络爆出，虽然嘉盛的监管是FCA，但是国内开户开户是开在开曼，有些人认为这是对国内客户的歧视，才导致近期客户的好评率下降，从这个平台的服务器上来讲，这个平台还是可以的。

19、ADS。这个平台11年成立，阿拉伯联合酋长国成立，FCA监管也有，ADS达汇位于远东和欧洲之间，可帮助衔接交易流动，保持新加坡收盘至伦敦开盘之间的流动性。这个平台的缺点是本身点差比较高，部分喜欢低点差交易的客户不太适合，当然，如果做趋势单的客户来讲，就不太在乎点差成本了。

20、三，万致。这个平台来讲，本身客户的点差是偏低的，ASIC监管，09年成立，浮动点差平台，缺点是数据行情的时候点差拉大的幅度很明显，如果客户做趋势单，那么这方面就不会有影响。

21、Exness。这个平台的好处是杠杆高，对于要求资金少可以交易手数较多的客户，是比较适合的，那就要做单人的技术比较高，否则容易出现穿仓的情况。这个平台的点差不是很低，但是代理返佣上还是可以的。

22、KVB。这个平台主监管力较强的是ASIC，成立时间比较久，01年成立的，所属国家是新西兰，杠杆最高200倍，平台的点差相对来讲不是很低，对于终端客户来讲不是很合适了。

三、数字货币是不是骗局

一；ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。

诈骗者将创造一种看似合理的产品，以吸引相信公司未来发展的投资者投资。在筹集到足够的金额后，这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。以小编在CoinBAB平台和其它几个著名平台操作的经验来看，Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消失。

为避免自己成为ICO骗局的受害者，请务必在投资前对ICO进行深入研究。自己要熟悉产品/服务，核实ICO背后公司的合法性，研究该项目的创始人背景。同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目，因为其他社区成员很可能已经做了一些研究，而这些研究通常是在这些平台上共享的。

警惕那些引导你进入钓鱼网站的数字货币平台广告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签，而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站，想要赚钱就要冒险，但是在冒险的前提必须要多学习、多看才行。

现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个，几千个、甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其目的就是骗你去注册，当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正规的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，小编看来这是比较人性化的。

骗局之四：虚假交易所和钱包网站

为了确保让更多潜在用户看到，犯罪分子通常会购买Google广告。这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。为避免这种情况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商，以便实时更新最新信息。

国内的网站大家更要注意，如打开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不明确的网站等等，这些都是属于非法网站，不被国家不被行业认可的网站，大家注意！

现在有很多钓鱼网站虽说是备案了，但是新手小白会很难看出来，如果是非法的网站他们不可能用自己的信息备案，他们会利用第三方的虚拟资料进行备案，这样新手小白一般很难看出来。

某些平台为了吸引更多会员加入，往往会采取传销方式进行疯狂的推广，美其名曰“动态奖”本质上就是“拉人头”。

我们以“万福币诈骗案”为例，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%

在小编看来，正规合法的交易平台一部分是没有邀请链接的，因为他们不缺用户，至少在小编以前做CoinBAB的时候是这样的。只要平台口碑好，活跃用户多，不管在哪里，都会非常受欢迎。所以小编一直认为非法的平台绝对做不长久的，尽管部分人是赚钱了，但是早晚也要吐出来。

关于合约交易平台诈骗套路到此分享完毕，希望能帮助到您。