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本文目录

1. vpay是什么平台,是传销吗违法吗
2. bursamalaysia交易所正规吗
3. FAMEEX交易平台安全吗

一、vpay是什么平台,是传销吗违法吗

1、vpay是一个涉嫌诈骗及盗窃银行卡信息等犯罪行为的跨国违法平台

2、是传销更涉及大量违法犯罪行为，已被国家列为跨国追击追逃。

3、2018年6月30日至7月13日，在公安部、省厅经侦局的统筹指挥下，深圳市公安局经济犯罪侦查局联合宝安、龙岗、盐田、光明四个分局经侦部门出动100多名警力组成八个行动组，开展“利剑13号”打击跨境窃取信用卡信息犯罪“VPAY”专案统一收网行动。

4、为全链条打击境内外窃取信用卡信息犯罪团伙，公安部经侦局领导高度重视，组成由部猎狐办王成副调研员为组长，省厅经侦局吴义来副局长参加的6人境外抓捕工作组，于6月25日火速赶赴马来西亚吉隆坡开展落地核查工作。

5、境外抓捕工作组在侦查中发现，犯罪团伙使用的刷卡机器是从国内寄到吉隆坡的，通过追踪快递单号初步找到犯罪嫌疑人的落脚处。由于快递收件人并非犯罪嫌疑人而是马来西亚当地华人，起初工作组并不能确定快递收件地址是犯罪团伙的作案地点，只能在周围观察，寻找突破点。

6、在中国驻马来西亚大使馆参赞的协调下，工作组借租房为由，联系房产中介前往收件地址所在的公寓楼层进行排查，初步确认该处为犯罪团伙作案及住宿地。

7、为了等待合适的抓捕时机，工作组便租下与犯罪团伙同一楼层的公寓，进行观察。经过2天2夜的轮流蹲守，终于在6月30日，深圳经侦一大队副大队长尚德虎发现疑似犯罪嫌疑人傅某的男子外出取钱，通过反复核对其相貌特征，确定他就是要找的傅某。

8、工作组第一时间联络吉隆坡警方，在马来西亚商业犯罪调查局的积极协调下，火速派出警力，捣毁银行卡复制卡刷卡窝点1个，抓获涉案嫌疑人傅某等4名，缴获被窃取的银行卡磁条信息60多万条、作案POS机38个、侧录器9个、克隆白卡245张及刷卡小票等一大批。

9、从6月25日至6月30日，境外抓捕组仅用六天时间便成功捣毁境外作案窝点，并取得大量物证，为境内同步抓捕奠定坚实的基础。

10、办案民警在上述报道中介绍了“境外机”的使用过程：

11、持卡人首先通过扫描二维码下载App，绑定相关注册信息和一张借记卡，交易时在一款手机移动POS机上刷卡，然后在App上选择交易的国家和地区，点进去后，输入消费的金额，即可完成“在银行显示境外交易”的过程，从而激活发卡银行的提额规则。提升额度成功后，还要支付每笔刷卡金额20%-50%的手续费。

12、办案民警揭秘，实际上持卡人下载的该App后台有设定程序，在持卡人刷卡的同时即窃取了该银行卡的相关信息，并自动上传到服务器。

13、与此同时，犯罪分子设在境外的窝点登录服务器，利用窃取的银行卡信息制造出一张克隆卡来，然后在境外合作商户的POS机上刷卡，虚拟境外消费的场景，完成“境外交易”过程，给银行制造出假象。这等于将信用卡信息拱手让人，隐藏盗刷风险。

14、广东省公安厅2018年7月23日通报称，近日先后组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”“利剑12号”“利剑13号”涉银行卡犯罪专案收网行动，成功打掉犯罪团伙10余个，抓获犯罪嫌疑人100余名，缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

15、据了解，在“利剑行动”的强力推动下，全省公安机关打击经济犯罪工作取得突出成效。2018年1至6月份，全省公安机关共立经济犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、逮捕4360余人。

16、省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台开展工作中，年初发现互联网上有人正在销售“一机多国提额神器”（品牌为“VPAY”）等相关产品，存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。

17、该团伙以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子，通过层层发展代理商，利用网络APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息及密码后，在境外制成伪卡，并申办境外POS机进行消费。

18、该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪嫌疑人40余名。伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

19、在公安部经侦局统一指挥下，广东省公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，在境内外同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个，涉案金额达10亿余元人民币。

20、参考资料来源：深圳特区报-一机多国提额神器”特大跨境窃取银行卡信息案告破

二、bursamalaysia交易所正规吗

1、Bursa Malaysia交易所自1973年成立以来，一直是正规的金融机构，致力于为投资者提供一个安全、高效、成本效益高且具有吸引力的投资环境。该交易所作为实家与卖家的中央市场，为马来西亚上市公司股票、认股权、固定收入证券以及其他证券的交易提供了平台。作为亚洲最大的证券交易所之一，Bursa Malaysia拥有超过800家上市公司的多样化投资选择。大型公司在主板上市，而中型企业则选择在二板上市。

2、马来西亚的证券业始于1930年，当时成立了第一家正式的证券组织——新加坡股票经纪商协会。尽管当时缺乏公共交易场所，但为马来西亚和新加坡的证券交易奠定了基础。1960年，马来西亚证券交易所成立。1965年，新加坡独立后，两家交易所继续各自运营，并更名为“马来西亚和新加坡证券交易所”。1973年，随着马来西亚和新加坡之间的货币互换协定的终止，联合交易所分裂为吉隆坡交易所有限公司和新加坡交易所。同年，吉隆坡证券交易所根据1965年《公司法》组建为有限责任公司，并接管了吉隆坡交易所有限公司的业务。到了2004年，吉隆坡证券交易所更名为Bursa Malaysia，标志着其向多元化国际交易所的转变。

3、Bursa Malaysia交易所及其马来西亚证券业受到一个健全的监管框架的监督。该框架旨在维护一个公平、公开且透明的价格形成市场，保护投资者信心，为投资者提供保障，并确保信息迅速、可靠地公开传播。此外，随着中央存票系统的建立，投资者得以享受一个高效的证券存票系统，该系统覆盖所有在股票交易所上市的证券。通过该系统，上市证券的票据无需物理移动，证券所有权则通过电子账面记录进行追踪。此外，通过其在纳闽国际境外金融中心设立的独资子公司纳闽国际金融交易所，Bursa Malaysia还处理包括投资基金、债券证券、保险相关票据、股权与知识产权在内的多种货币金融工具，这些工具符合传统或伊斯兰金融原则。交易所在互联网上进行操作。

三、FAMEEX交易平台安全吗

1、FAMEEX是新兴的全球数字金融资产交易平台，致力于为全球用户提供快速稳定的交易体验。让客户通过交易赚取利润，分享技术红利。

2、区块链作为一项新兴技术，有着广阔的投资和应用空间，但同时也有风险和挑战。FAMEEX希望为用户甄选全球优质资产，在项目和投资者之间构建桥梁，共同推进区块链技术的进步与共识思想的建立。

3、FAMEEX FOUNDATION LTD.的总部位于国际金融中心新加坡，由FAMEEX LIMITED.运营。得益于新加坡开放友好的金融政策， FAMEEX FOUNDATION LTD.得以快速吸纳人才发展壮大。为更好的服务全球用户，目前 FAMEEX FOUNDATION LTD.在全球各地都设立有cell-Studio，覆盖新加坡、台北、吉隆坡、北京、上海。同时胡志明、釜山、马尼拉、伦敦以及基辅的工作室也正在筹建。

4、【产品&计划】FAMEEX支持现货交易和法币交易。现货交易受限于各地的法规和政策，目前仅支持币币交易与策略交易。FAMEEX向用户提供止盈止损、跟踪委托等多种委托方式和网格策略、定投策略等多种策略交易方式。未来，FAMEEX将逐步支持杠杆交易和合约交易，并为企业和个人提供投资策略的SDK支持。

5、我用了他们大概6个月，从之前的交易比赛开始，我觉得还不错，稳定，深度还可以，当然比币安差一些，可是也够用了。另外我看重的是出入金和客服，毕竟这个是中心化交易一定要做好的点，有次打币打错了，不小心打到智能合约地址，他们都跟我说原因，让我再打一次，还有出入金也很快，我大部份的都在15分钟内上链

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