很多朋友对于商业互骗交易平台和外汇平台是资金骗局吗不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 华云数字贸易平台是合法的吗
2. 智慧地球是骗局吗
3. 外汇平台是资金骗局吗

一、华云数字贸易平台是合法的吗

近段时间，出现了一伙人，他们通过派发小礼品和传单向过往群众推广注册APP，并声称通过在APP上消费、储值就能快速实现富裕，天上真的会掉馅饼吗？原来背后另有玄机。

近日傍晚，市公安局民警在工作中发现有人在大草原附近散发注册购物的传单，为防止群众因注册不明APP发生财产损失，民警立即将散发传单的4人带回派出所进行核查。民警用传单进行核实，发现传单上所谓的“云联盟华云数字”APP网络上已经有不少对其的声讨之声。

民警经过进一步核实还发现，这个APP里的“云联盟华云数字”贸易平台，其操盘手丁某忠的代号为云梦，曾经是臭名昭著的传销组织云数贸的十大金牌讲师之一，他成立的云数贸相关公司曾被相关部门予以处罚。丁某忠还是被法院公布的“老赖”。

目前，该案已移交市市场监管局作进一步调查处理。

警方提醒广大市民，遇到来路不明的APP或者是来路不明的链接务必提高警惕，不要轻易去点击、下载，天上不会掉馅饼，切勿盲目追求高额回报，如果有任何的疑问直接拨打110，谨防上当受骗。

什么是数字贸易？数字贸易是随着互联网的产生和普及而随之出现的，因为它是依托互联网为基础，以数字交换技术为手段，为供求双方提供交互动所需的数字化电子信息，实现以数字化信息为贸易标准的，创新的商业模式。

近年来，数字技术推动数字贸易兴起。数字贸易为世界贸易发展注入了新动能、开辟了新空间。中国数字贸易发展前景良好。这是商务部研究院9月7日在南京举行的2018全球服务贸易大会上发布的《全球服务贸易发展指数报告2018》提出的。

数据显示，与发达国家相比，中国电信、计算机和信息服务贸易快速发展，平均增速达到17.6%。跨境电商规模不断扩大。2018年，中国跨境进口零售电商交易规模将达到4216.7亿元，环比增长16.1%。在线出境游方面，2012至2016年市场规模以64.2%的年均增长率在高速增长。2016年，中国在线出境游市场规模达到424.1亿元，是2012年的7.3倍，2017年达到730.3亿元，较2016年增长72.2%。中国网络游戏海外发行增速超过国内游戏市场。2016年，中国网络游戏海外发行市场规模达到60.7亿美元，增长18.9%。预计2018年将增长至70.7亿美元，增长8.6%。

二、智慧地球是骗局吗

这个问题在我个人看来，还是比较明显的。这个叫“智慧地球Smart Globe”的投资项目，用教育和各种貌似高深的科技术语包装出来一个“大概念”，应该毫无疑问是个旁氏骗局。如果你不知道“旁氏骗局”是啥？那没办法，活该被骗……

一、算了，我还是先简单介绍下什么是“庞氏骗局”……

所谓庞氏骗局是指骗人向虚设的企业和项目进行投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体。

庞氏骗局实质上是将后一轮投资者的投资作为投资收益支付给前一轮的投资者，依此类推使卷入的人和资金越来越多。毕竟投资者和资金是有限的，当投资者和资金难以为继时，庞氏骗局必然骤然崩溃。

庞氏骗局得以长期延续的方式：无限接近极限、不断调整骗局标的物、拆东墙补西墙。庞氏骗局形式上不尽相同，但实质上是一致的。判断庞氏骗局的特征：

1.鼓吹无极限的单向性增长（尤其是几何级数的增长）；

2.增长的基础建立在“良好预期”，而“良好预期”远远偏离现实状况；

3.维持某种持续增长局面的前提是社会公众普遍持有某一“信念”，而这一“信念”并无可信的物质基础；

4.当某一“信念”变得脆弱之时,“信念”标的物出现调整，而通过树立新的“信念”来维持局面不被打破。

综上所述，这个所谓的“智慧地球投资项目”（英文名是Smart Globe）是一种叫作拆分盘的资金盘投资,下面我们来详细分析一下为什么我说它是典型的“旁氏骗局”：

二、从“智慧地球”的官方介绍来分析下：

智慧地球是全新的【互联网平台】，三大基本模块：游戏模块、电商模块、学习模块。通过整合一批【社会学家、经济学家和技术专家】，用以探索全新的【商业文明】（电子商务与传统【商业生态】共赢共荣的新出路）！

用各种大家一知半解高科技词汇，让大众觉得项目高大上，恢宏高端，背景深厚从而被忽悠入局。注意【括号】标出的词语，都是流行的高大上的术语来伪装，专骗各路求财若渴的吃瓜群众。

2.“游戏道具”Kiva限量发行，数量有限，【价格只涨不跌】，数量配送增加，得到“宏观调控”卖出部分，变现收益（也可以100%卖出清空离场，自由不受限制），60%EP提现，40%RP开子账户；自己玩赚年回报【100%-500%】，首批玩家收益暂无封顶！

3.用竞拍积分去竞拍商品，用最少的资金买到超值的物品，亚马逊物流配送；

4.去金融交易大厅排队买进EP，赚差价！买入6.3-卖出6.8！

运作模式多以投资名义，给予高额回报诱使受害人投资。让人投资的目标从低端的用实体商品（基本是溢价几十或者上百倍的）；高端的用教育，游戏等非实体的服务；再会玩的就纯用自己想象出来的生造一个名词来让大家投资。

点评：虚拟一个“游戏道具”，赋予其价值，大家就可以开始互骗了。先来的骗后来的，上线骗下限，发起项目的大骗子骗所有参与者……

C.智慧地球动态制度（双轨制！链接收益！多劳多得）

4.教育大厦（四星）6800元，配送一次开始取现；

5.商业大厦（五星）13400元（暂未开放）；

6.通讯大厦（六星）34000元（暂未开放）。

虚拟出“建筑”，然后发起者自己印钞！强行赋于虚拟的大厦一个价格，然后就有人相信，并且开始投钱了！？

1.分享收益（即直推奖）：8%=4%（推荐人）+4%（被推荐人）

2.规划收益（即对碰奖）：8%，1000美金户口封顶拿到100万！多户口多封顶！

3.开拓收益（即见点奖）：伞下进单的1%（4～7层）

4.管理收益（即领导奖）：5%×2代

旁氏骗局的必备结构设计：金字塔式的，复杂的下线提成体系。即后来的人给前面的人派利息和收益，后面的人只要不停被骗进来，前面的人就收益满满，后来的人就更加羡慕，深信不疑；更卖力拉人来入局交钱，直到最后收益支出大于后面骗进来的投资，彻底崩盘！

诸多宣传“智慧地球投资项目”的资料都宣称：“智慧地球建设计划是由【北美零售联业盟NRF】发起，规划六年才推出来的一个成熟平台，第一阶段借鉴被誉为常青树的拆分原理吸粉。

逐步形成‘多国度，全生态，无边界’的商业帝国，是一个全新的互联网商业模式，受到越来越多有识之士的青睐。”

可怜的【北美零售联业盟NRF】惨背黑锅好几年，话说这个机构也是个正轨公司，“北美零售大展览”的主办方，其实就是一个展览公司而已。每年专注办理展览会的展览组织公司而已。正儿八经有官网有员工的：

官网链接：

这是人家2018年展览的一个中文介绍。而且NRF的名字也被智慧地球投资项目错误（故意）翻译了：National Retail Federation应该是“全国零售联盟”，当然人家这个全国是指美国咯！

而且人家是有电话地址的，打个电话去询问一下很难吗？！

然而还真有那号刨跟问底的人打电话去问了。2019年10月23日2:37am，美国华盛顿特区时间2019年10月22日2:37pm，致电NRF总部电话：+1-202-783-7971.接待人员先是一阵茫然,然后四下咨询,结果是无一人知道此“智慧地球建设项目”。

做为被发起者的NRF开始狠狠打脸！目前已经开始收集证据，一脸惊诧委屈愤怒地进入维权阶段。

如果不信，请诸位打个长途去问问，反正现在国际电话便宜多了。能投大几千人民币，舍不得打个几十元的国际长途问问？语言不通，可以找几个大学生啊，咱中国还能缺了这个？每年几百万留学生呢……

行了，先说这么多吧。以上观点仅代表我个人看法，不代表任何组织、机构或者其他人的看法，请读者自行分辨取舍！

三、外汇平台是资金骗局吗

外汇平台不是骗局，公司确实是受FCA监管的合规外汇平台，并且参与(FSCS)投资者金融补偿计划。

Price Markets从属于领先流动性供应商FXPrime Brokerage and。提供清算、执行、硬件、软件、网络基础服务等内容，也包括经纪服务、资金对冲，专业交易等。是领先的流动性供应商FX Prime Brokerage服务于 trading领域，在2013年后快速成长，也同时成为行业内的典范。

外汇是一家大型的外汇交易平台，作为全球外汇行业的引领者之一，与多家全球顶级银行合作，客户的交易订单由流动性提供商与全球顶级银行通过STP模式对接，以提供公平透明的交易。遵守相关法律，受当地非常严格的金融监管，运作十分正规，拥有350多名员工，致力于满足客户的投资目标。我们在研究，运营，项目管理和报告，IT，合规，财务，风险和人力资源等职能领域拥有200多名客户顾问和150名支持人员。在London大多数主要城市设有办事处。

Price Markets是 UK Ltd，受英国金融行为监管局，监管号:725804。总部位于London，自2010年以来，开设国际金融市场私人投资者服务项目，通过MetaTrader4软件进入全球外汇交易市场，以提供壹流的客户服务及尖端的技术不断扩大其服务范围，为客户提供最优秀及最新的交易产品，其中包括货币，黄金和原油交易。截至今日，逐渐成为了London最大的互联网外汇交易商之壹，客户遍及50多个国家，有超过200万客户通过互联网进行外汇交易，每月交易量超过1000亿美元巨大的交易量也保证了公司的稳定运营和客户交易安全，并进行有效互动，由 UK Ltd全资拥有。

1、price外汇总部设在伦敦、受FCA监管。

2、price外汇支持全天候网银，并且即时到账，拥有超过12种支付方式。

3、price外汇里的每个客户高达5万英镑的公司破产保护。

4、客户资金存放于隔离账户，安全可靠。

5、price外汇所有交易软件配有伦敦以及纽约的低延迟云网络技术，提供安全保障。

6、做为ECN平台与客户不存在利益冲突，客户可以放心的在PriceMarkets公平的交易环境里进行交易。

price公司全称: PriceMarketsUK，公司注册国家:英国。外汇是用于国际清算的支付手段。包括外币以及以外币表示的支票、汇票、期票及有价证券等。对外贸易中，出口物资可以换得外汇，进口物资需要支付外汇。

外汇资金盘具有显著的典型特征，并不难识别。具体来说，有如下几大特点：

第一，外汇资金盘宣扬投资者只要加入即可稳赚美金，以高额收益作为诱饵，蛊惑投资者接受这样一个不劳而获的市场模式。给到投资者的高额收益，常可达到月收益5%到15%不等。

第二，外汇资金盘没有海外主流金融机构的正规监管。外汇资金盘拿不出正规外汇行业有效的监管证明材料。但是资金盘都会极力拿出证据，向质疑的投资者宣扬其监管的有效性。只是这些证据，都经不起推敲。

第三，外汇资金盘有强大的多级分销体系，详细规定了多级下线的提成方式，让投资者加入其中不但可以分享所谓的交易盈利分成，更可收获介绍费用。这种分销模式，使得资金盘的人数规模常达到数以万计。

第四，外汇资金盘善于造势，开展豪华的派对和重金奖励活动。外汇资金盘为证明其业务的合法性，惯于包装自己为海外著名金融控股集团，具有雄厚的实力，并会拉来一些明星为其站台。

第五，外汇资金盘惯于对投资者进行洗脑式营销。资金盘会通过微信群、朋友圈、视频、会议营销等方式，反复向投资者灌输这是一项千载难逢的投资机遇，具体表现形式则为在各种行情数据发布的时候晒朋友圈，告诉成员盈利多么的稳健。外汇资金盘的商业漏洞显而易见，只是投资者有时候会被营销洗脑陷入其中，另外一批参与者则把它视为赚钱的机会，明知道是陷阱却会抓住资金盘发展的黄金期赚一笔再走。对于不知内情的普通参与则而言，他们承担了资金盘崩盘所带来的巨大损失。

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