各位老铁们好，相信很多人对山东网络交易平台诈骗都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于山东网络交易平台诈骗以及山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 特大网络诈骗案宣判结果案例
2. 山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破
3. 山东识假拒骗你我同行防范电信网络诈骗直播观后感

一、特大网络诈骗案宣判结果案例

2020年8月，浙江台州宣判一起特大网络诈骗案，案涉3.16亿，主犯被判处无期徒刑。案件的主要内容及宣判结果为：

犯罪分子在QQ、微信朋友圈，发布虚假网络兼职信息，通过收取会员费在全国各地行骗，诈骗金额达3.16亿余元，被害人近200万人。近日，浙江省台州市中级人民法院对一起特大网络诈骗案件公开宣判，主犯孙某被判处无期徒刑，没收全部个人财产，并责令退赔违法所得给所有被害人。

2018年10月，陈先生看到一则招聘广告，内容为“招聘539个抖音、快手视频作品点赞员。点赞一单0.5至2元，日薪80至150元。时间自由，多劳多得。”陈先生心念一动，觉得试试也无妨。

于是，陈先生通过广告上的联系方式，加入招聘QQ群。在群主的指导下，陈先生把同样的广告发布到自己的熟人圈，随后开始下载“微信息”“微助手”软件进行注册。注册后，进入类似于直播间的“房间”，“房间”内分新手、挂机、高额任务等栏目，每个栏目都有接待人员。陈先生被接待人员告知需交纳118元会员费，因为对方表示“2个小时便能赚回来”，陈先生便同意了。做了一些兼职任务后，陈先生又被告知“这个级别的会员任务量少且有限制，成为钻石会员，就可以持续不断做任务，能赚更多”，于是陈先生再次交纳了98元会员费。

随后，陈先生做了视频点赞、软件下载等任务，获得13.35元，但因未达到平台规定的提现标准而无法提现。后来，陈先生发现平台里兼职任务长期不更新，向平台要求返还会员费也没人理，而提现标准也突然从原先的30元提高到了500元。至此，陈先生意识到受骗。

随着公安机关的追踪排摸，一个总部位于山东青岛，成员分布在全国各地的特大网络诈骗集团逐渐显露，他们以数家网络科技公司为掩护，暗地里从事诈骗活动。公司具有较强的组织性，设有多个诈骗团队，团队内部又分为外宣部、培训部等，以高薪网络兼职进行虚假宣传，哄骗、引诱被害人缴纳会员费。据统计，2017年6月至2018年11月，受骗缴纳会员费的被害人近200万人，包括大学生和家庭主妇在内，被害人遍布全国各地，诈骗金额达3.16亿余元。截至案发，该诈骗集团成员达3000多人，在全国众多城市都设有分部，规模十分庞大。

隐藏在背后的“操盘手”孙某，2010年曾遭遇过刷单诈骗，因此抓住“商机”。2015年伙同他人注册多家公司，并自行开发语音、微聊、微信息、微助手等软件，为诈骗做准备。公司成员除亲戚外，还有众多被诈骗的会员，许多受害者为了挽回损失或逐利，成为了诈骗集团一员。

法院审理后认为，被告人孙某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，组织、领导犯罪集团，利用网络技术手段，骗取他人财物达3.16亿余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人孙某系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。法院遂依法作出上判决。

此外，涉及该案已落网的160余名犯罪嫌疑人已另案处理，目前有30多人被判刑，其中8人被判处十年以上有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破

1、经过半年多的侦破工作，近日，山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了一个特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公安部督办，共抓获犯罪嫌疑人97人，查扣银行卡、手机卡等300多件，初步查证涉案资金流水超13亿元。

2、嫌疑人银行卡异常一个月内资金流水上亿

3、柳泉警方去年9月在工作中获得线索，淄博市张店区杜某等5人银行卡资金流水异常，账户在较短的时间内交易额巨大。

4、山东省淄博市公安局柳泉分局局长齐永刚：其中一张银行卡的交易额在一个月时间内高达1亿多元，少的也有几千万元，这与几个人的身份严重不符，而且账面流水存在即入即出，且大部分都是跨行交易，交易时间一般选择在凌晨。

5、杜某等人大都无正当职业，收入较低，短期内有如此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大，警方立即成立专案组侦破此案，随着调查的深入，专案组民警发现，这几张银行卡存在的问题远远不止这些。

6、山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长曲鹏飞：我们通过全国反诈平台，对这5个人银行卡进行查询发现，这5个人银行卡也被其他省市公安机关查询过，基本上证实这5个人涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博洗钱。

7、为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，专案组立即组织警力，对杜某等5人开展抓捕。在淄博张店、淄川等地，民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓获。审查中杜某等人交代，为谋取利益，他们用自己的身份信息办理了银行卡和与之绑定的U盾、手机卡，分别以每套500到1000元不等的价格，卖给了专门倒卖银行卡四件套的卡商，被用于为境外电线诈骗等犯罪团伙转账洗钱。

8、经查，杜某等5人一共向卡商出售自己名下的银行卡四件套41套，这其中，杜某出售银行卡四件套6套，合计涉案资金流水八千二百多万元，包某出售银行卡四件套5套，合计涉案资金流水一亿一千多万元。这41套银行四件套总共涉案资金流水高达两亿六千七百多万元。

9、杜某等人被抓后，专案组民警调取了数百万条相关数据，获取了大量银行卡、手机卡信息，并对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判，梳理出倒卖银行卡四件套卡商的层级和架构。

10、山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长王德臣：我们成功梳理出一级卡商4名，主要分布在境外，二级卡商6名，主要分布在这个江西、广西、广东等省（区），三级卡商16名，下游买卖营销人员208人，涉及全国15个省（区）市。

11、在淄博桓台等县区，警方专案组将邢某等3名本地卡商抓获归案。

12、山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长曲鹏飞：这3名卡商就是向一般务工人员收取银行卡，然后再给上线卡商，从中挣取差价，我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架构，在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌疑人23名。

13、这些犯罪嫌疑人不仅包括许多卖卡人员，还有刘某等二级卡商。经审讯，专案组很快掌握了以臧某为首倒卖银行卡四件套、为境外团伙转账洗钱的犯罪事实。2020年8月，臧某曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山东临沂警方上网追逃，尽管如此，他仍不收手，安排姜某、刘某等多名团伙骨干，分别到临沂、淄博等地发展下线，收购银行卡。

14、刘某是臧某信得过的团伙二号人物，他主要负责对收购来的银行卡进行验卡，看是否真实有效，此外，他还负责去银行提取佣金。臧某发现，为境外团伙转账洗钱要比倒卖银行卡来钱更容易，于是，他就让刘某雇佣人员，用收购来的银行卡转账洗钱。

15、刘某是2019年结识臧某的，开始时，他只是将自己的银行卡卖给臧某，从中获利。在交往中，臧某觉得刘某忠诚可信，便把他当成心腹重用。2021年4月，臧某安排刘某，用收购来的银行卡转账洗钱。于是，刘某就从老家临沂找了4名年轻人，在淄博的出租房内接受境外指令，用收购的银行卡为境外团伙转账洗钱。

16、刘某等人落网后，抓捕臧某就成了专案组的工作重心。警方侦查发现，臧某反侦查意识极强，他从不使用电话、微信等常规通信工具，手机用境外开户的流量卡，与他人联系用的是国外聊天软件，并且居无定所，唯有一名专门负责臧某起居的张某知道其藏身地点。

17、山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长吴玉祥：进行信息研判之后，开始对张某进行抓捕。最终在一个高档小区将这个张某抓获。确定了臧某的藏匿地点，最终将犯罪嫌疑人臧某抓获归案，我们在犯罪嫌疑人藏匿地点内当场查获手机20多部，银行卡四件套100多套。

18、目前，已落网的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

三、山东识假拒骗你我同行防范电信网络诈骗直播观后感

随着电信行业的发展，利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多，我身边一个朋友的经历就是典型的案例，她被诈骗的具体过程是这样的：

一天下午，她接到一个陌生的异地电话，对方声称是某购物网站的客服，并告诉我朋友她在他们网站所购买的某某商品由于尺码缺失，要进行退款。朋友当时有所顾虑，但是见对方将自己购买的网站甚至物品具体信息都讲述的分毫不差，便放松了警惕，随后添加了对方提供的一个QQ号码，对方也将订单的具体信息在QQ上再发了一遍，并留下了一个退款的网站。朋友照着点了进去，登录页面和自己当时购买的网站看不出任何分别，但是网址却不是官方的网址，朋友向对方提出了这个疑问，电话里的人解释说这是他们临时做的网站。朋友便也没有过多怀疑。接下来朋友填写了自己的银行卡的信息，对方谎称为了安全验证，欺骗朋友把银行卡的密码也填了进去。随后，验证码发到了朋友的手机上面，这时候，对方在电话里要朋友快速填入验证码，否则会超时无法退款，朋友便在洗脑般的状态下填写了两次95533发送的付款的验证码。随后朋友登录自己的网上银行，发现银行卡里面近万元的存款已被转走，这才恍然大悟被诈骗了。

通过我朋友这次案例，我认为导致这次诈骗事件的关键所在，就是受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，网站等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，最好自己拨打购物网站的官方热线询问有关消息。其次，对银行卡的了解不够，在收款的时候，无论如何是不需要告知银行卡密码的，密码泄露，骗子便可以知道你银行账户的所有信息。最后，验证码作为银行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏给任何人，验证码一旦透露给对方，钱立马就会被转走。

如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。

作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址，不要轻易相信和回复不明信息和电话，增强客户安全意识，防范于未然，让犯罪份子无机可趁。

通过几个案件的学习，可以看出在信息化高度发展的这个时代，银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险，如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等，不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗，此类案件在近几年呈高发状态。而作为银行的员工，尤其是一线员工，经办业务直接接触客户，提高自身的防诈骗能力尤为重要，既担负着避免银行的经济损失，又担当着告知客户风险点的义务。在自身操作技能上必须做到规范操作无懈可击，严格按流程操作，不放过任何一个环节，决不能给犯罪分子可趁之机。

工作中要注意客户的大体识别，以及客户身份信息的核实，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的，必须提供做到位，避免虚假操作。遇到大额转账、汇款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做一下安全提示，例如密码的保管和使用流程，这些都是很有必要的，可以很有效防止客户资金被骗。

所以在以后的业务经办中，让自己多一份细心，给客户多一份业务的交流和温馨提示，可以很有效堵截不法分子的诈骗行为。

随着互联网、电信业的不断发展，近年来，利用电话、短信、网络等方式进行虚假信息诈骗犯罪十分猖獗。今年以来全国范围电信诈骗金额达到7000亿人名币，诈骗名目繁多，涉案人员众多。为切实提高广大学生对网络、电信诈骗犯罪的识别和应对能力，现将有关防止网络诈骗的安全知识提醒如下：

1“网络钓鱼”利用欺骗性电子邮件和伪造的互联网站进行诈骗活动，作案手法有以下两种：

发送电子邮件：以虚假信息引诱用户中圈套不法分子大量发送欺诈性电子邮件，邮件多以中奖、顾问、对账等内容引诱用户在邮件中填入金融账号和密码。

不法分子通过设立假冒银行网站，当用户输入错误网址后，就会被引入这个假冒网站，一旦用户输入账号、密码，这些信息就有可能被犯罪分子窃取，账户里的存款可能被冒领。此外，犯罪分子通过发送含木马病毒邮件等方式，把病毒程序置入计算机内，一旦客户用这种“中毒”的计算机登录网上银行，其账号和密码也可能被不法分子所窃取，造成资金损失。

2、网络购物类诈骗是指在互联网上因买卖商品而发生的诈骗案件:

—骗子以未收到货款或提出要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款。

—骗子以种种理由拒绝使用网站提供的第三方安全支付工具，比如谎称“账户最近出现故障”或“不使用支付宝，要收手续费，可以再给你算便宜一些”等理由，诱骗事主使用先汇款后交货的不安全交易方式。

—骗子用假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品，事主收货后连呼上当，叫苦不堪。

部分大学生到异地求学，使得不法分子趁机利用父母的担心进行一系列违法犯罪活动。骗子自称是学生的某位老师，常以学生生病，急需住院或手术为由，要求家长汇款。

冒充QQ好友借钱--骗子使用黑客程序破解用户密码,然后张冠李戴冒名顶替向事主的QQ好友借钱，要先与朋友通过打电话等途径取得联系，防止被骗。

三、网上中奖诈骗当您登陆QQ或打开邮箱时是否会收到一些来历不明的中奖提示，不管内容有多么逼真诱人，请您千万不能相信，更不要按照所谓的咨询电话或网页进行查证，否则您将一步步陷入骗局之中。

面对以上形形色色的网络诈骗手段，应该如何有效地识别、应对和防范?别着急，警方给您支招：

1、不要主动与对方联系，拨打所谓的咨询电话，这样只能使您一步步上钩。

2、不要过分依赖网络，遇到有人借款，要牢记“不决断晚交钱，睡一觉过一天，再找亲人谈一谈”。

3、诈骗过程中，犯罪分子往往会利用人的恐慌心理，制造紧张气氛，不停地变换角色，让你来不及分辨真假，并催促你办理。一旦发觉对方可能是骗子，马上停止汇款，不再继续交钱，防止扩大损失。

4、马上进行举报，可拨打官网客服电话、辅导员等向有关部门进行求证或举报。

最后提醒大家，不管是现实诈骗还是网络诈骗，骗子最终的核心或者是共同点都是一个骗字，只要我们多加强预防心理，切实做到“三不一要”：不轻信、不透露、不转帐;要及时报案。

对虚假链接钓鱼方式，支付平台目前采用的“防火墙”有：“时间戳”、确认正确域名、设定交易时间敏感值、核实过滤支付来源的网址等。“‘时间戳’就是，在支付各个环节中都加入时间记录，当时间间隔超过预设的范围时，订单将被判定为无效，无法进行支付，需要重新生成订单才能完成支付。并且，当支付来源网址与商户在支付平台登记的IP不一致时，交易也会被阻止。

对木马病毒这种更加隐性而高级的手段，支付平台一般使用加验证码和二次确认等方法，识别人工操作和木马的机器操作行为。用这样的方式，虽然用户的便利性受到影响，但对打击木马型钓鱼收到了明显效果。

所以，网络买家们在购物时不要埋怨支付平台一道又一道的繁琐验证程序，这些都是他们为了保护你的权益而设置的措施，另外，也要谨慎面对网上的一些低价商品信息，比如免费送，或者价格非常离谱的。特别是非正规网购平台，有的人通过QQ邮箱发送的链接。这里往往包含了一些钓鱼链接，一旦登陆后输入了自己的信息，很容易就被盗取了。一般来说选择正规的电商网购平台，使用如旺旺这样的安全聊天工具会好很多。

另外，网民们也要提高自我保护意识，注意妥善保管自己的私人信息，不向他人透露本人证件号码、账号、密码等，尽量避免在网吧等公共场所使用网上电子商务服务。

随着现代科技的发展，我们的生活有了极大的改善，但这也促使了许多人利用高科技诈骗钱财，破坏人们的财产利益。现在的骗子无处不在，甚至就在你身边，可要多加小心你的口袋哦!

当今最为广泛的诈骗方法无非就是冒充“朋友”向你发QQ信息、打电话、发短信，“我遇难了!”拜托你马上“救急”汇款。看在朋友的份上，你汇了款后才得知你的“朋友”已经逃之夭夭。最后，遇难反成自己!

最令人哭笑不得的就是冒充公安机关逮捕你这个所谓的“犯罪嫌疑人”，说你绑架，贩毒等罪案，再通过打电话和发信息的方式，步步引诱，甚至绑票赎金，将银行账号的钱转走。“公安机关”反成“嫌疑犯”!真是让人哭笑不得，无语伦次!

“你中大奖啦!”这是最为普遍的诈骗方式，骗子往往冒充“我是歌手”“中国好声音”等知名节目，传来佳音，你中大奖，只要交一点“保险费”，“税金”就可以领取大奖，机会不容错过，再不来就没有啦!你付费以后，“大奖”消失的无影无踪。看来，这就是贪小便宜的“大奖”吧!

令人最不可思议的还是“欠费”，电话欠费是一件很平常的事情，但却还是有许多诈骗发生：我是中国电信的工作人员，您的电话、电视、宽带账户欠费了，请缴纳“滞纳金”!没想到“滞纳金”最后进了骗子的腰包。

“天上掉钱啦!”你在街头发现一大笔钱，跑去捡起。谁知，骗子在假钱上下药，趁你昏迷之时，取走所有的贵重物品，当你起来以后，发现财物被骗子一扫而空，后悔莫及啊!你见过天上掉钱吗?做事还是谨慎为好!

你发现了吗?网上购物往往要比市场价低得多，许多人为贪小便宜，谋利益，在网上汇款，数月后毫无音讯，“你上当了!”看来，不要总是想着会有好事发生哦，即使市场价贵点，但质量和品质还是有所保障的，可要当心啦!

骗子无处不在，利用数不胜数的手段处处诈骗，千方百计，步步引诱，你时刻小心着吗?防止诈骗，保护自己的财产利益，是一件很重要的事哟!只要我们处理得当，就一定不会上那些可恶诈骗团的“鱼钩”了。

小心“防”诈骗，安全“0”距离，只要我们谨慎行事，捂紧口袋，正确判断，就能远离诈骗，远离骗子!防止诈骗，从我做起!

文章到此结束，如果本次分享的山东网络交易平台诈骗和山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！