大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于数字交易平台被调查，数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 炒数字货币被骗如何报警
2. 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗
3. 中信证券数字货币交易平台合法吗

一、炒数字货币被骗如何报警

1、被骗之后，先沉住气不要声张，也不要急于和对方理论，将对方的情况搞清楚，收集到对方骗你的证据，然后向对方摊牌让其退款，如不能成功就携带证据去报警。

2、2021年9月，中国人民银行等10部门发出《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

3、按道理讲，只要自己被骗了，不管是不是因为炒数字货币被骗，都是有找回来的可能，过去5年里有很多因为炒数字货币被骗的人，最终都在警方的努力下追回了损失，但这都是有前提条件的，当自己遇到一些手段隐秘、人不在国内的骗子时，追回来的几率非常的低，哪怕能够追回来，也不是短期内就能做到的。

4、所以，我们能做的只能是尽人事而听天命。

5、先说说数字货币技术吧，现在数字货币存在场外交易，如果自己被骗是因为涉嫌场外交易，自己在没有收到款的情况下给对方打了款或打了币，那么这种交易是很难被追回的，要知道数字货币应用了区块链技术，这种技术是不可逆的，如果是通过交易所打币，

6、短时间内是可以让交易所介入的，但如果时间拖的比较长，通过交易所中转的数字货币已经到账，且已经提走，除非是报警之后抓到这帮人，不然是永远无法找回来的。

7、另外一种是直接购买了一些不是数字货币的“数字货币”，这类货币就是不法分子用来诈骗的工具，忽悠这帮人参与的，而自己用法定货币或其他国家的法定货币购买的假冒“数字货币”，实际上根本一文不值，而对方如果在国内，自己立马报警，警察介入是有可能抓到对方的，对方在没有把资金转移或挥霍掉，是可以追回的。但如果对方人不在国内，或者钱已经转走了，那么追回来的几率几乎为零。

二、数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

1、有可能。保留您的聊天记录，交易记录和其他证据，可以及时收集您自己的维权材料，存款记录，交易记录，银行对帐单等都是重要的维权材料。买卖虚拟货币时唯一被欺骗的合理方法是选择向警方报警提起诉讼详细介绍人没有的实际意义。虚拟货币全部兑换成人民币，如果您被骗，则应立即将证据带给警察。欺诈案件是刑事案件，警方将对其进行调查和筛查。如果发生欺诈案，警方将积极解决。如果案件解决了，犯罪嫌疑人被捕，被骗资金将被追回。

2、区块链是一个开放式账本，任意有着其副本的人都能看到每一笔交易和地址的余额。按理来说上，因为人们不能根据地址猜出地址的拥有者是谁，此人身在何处，所以该系统是匿名的；但是实际上，一旦分析公司知道了某些地址其背后的真实拥有者，并根据交易痕迹进行追踪，依然可以破获出其他地址主人的真实身份。所以，在现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际是伪匿名。

3、可供分析公司追踪的地方有很多。例如：钱包可以根据有效的区块链分析与IP地址相连接，也可能与另一个进行过KYC的账户进行交易。此外，用户在网站上留下的凭据，用加密货币购买商品的痕迹，都意味着所有者的身份不再是保密的。据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了比特币上超80%以上用户的线下身份信息，许多以太坊巨鲸的身份信息，也在掌握之中。

4、例如，一旦某个地址其背后的主人被曝光，他的一举一动都可以被别人记录下来。他花这些币做了什么，他是如何操作发家致富的，他其背后究竟还有多少个地址、资产总额又是多少，这些信息都一览无余。这使得以太坊的「富豪们」在面向真实世界进行交易的时候，不得不多一份小心。

三、中信证券数字货币交易平台合法吗

不合法的，目前凡是数字货币交易的都是传销，强烈建议不要参与这些交易，这些最终是血本无归。

中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立。注册资本6，630，467，600元，由中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司）、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2009年，中信证券总部从北京迁回广东省深圳市。2015年8月4日盘中，中信证券宣布即日起暂停融券交易；9月25日起，中信证券叫停了第三方客户端软件的委托交易功能；10月29日，中信证券发布三季财报，公司实现营业收入424.08亿元，归属于母公司股东的净利润159.86亿元；11月26日，中信证券被证监会立案调查；12月11日，证监会发布终止审查中信证券公司债的通知书。

数字货币是电子货币形式的替代货币(可用于真实的商品和服务交易)，简单的说就是人民币的电子化，和纸币等价，但比纸币灵活。能够追踪你的资金流向，不需要网络也能支付。

数字货币具有网络数据包百的主要特征。这类数据包由数据码和标识码组成，数据码就是我们需要传送的内容，而标识码则指明了该数据包从哪里来，要到哪里去等属性。

基于数字度货币的特性，数字货币带给央行的直接好处不仅是节约纸币发行、流通、结算成本，还增强了央行对于资金的掌控能力。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。