各位老铁们好，相信很多人对比特网交易平台骗局案例都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于比特网交易平台骗局案例以及比特币是庞氏骗局吗的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 假拆分模式的骗局
2. 比特币是庞氏骗局吗
3. 跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止

一、假拆分模式的骗局

就像我前面说的，任何假的东西一定是寄托在部分真实的基础之上，要不然也就没有生存的土壤。

那么说起拆分模式的历史要追溯到2007年，那个时代互联网都还不怎么发达，我们都还没有智能手机，而且我们的支付宝也是2010年才拿到支付牌照。所以13年的时间对于靠互联网技术而生的行业绝对是属于古董级别的。

我们今天看到的所有虚拟币的祖师爷是比特币，而我们今天在网络上所看到的所有固返类项目他们的祖师爷是拆分模式，精确来说是S-M-I。因为拆分模式太复杂对操盘团队的专业技术要求太高，于是他们就把其中一个点拿去改一下做成了一个项目，所以固返类的项目都属于是拆分模式的衍生品。

拆分模式的创始人叫黄彦清，一位抄日经指数的高手，股市上可以说是非常牛的一个人，他发现了股市上不公平的游戏规则，比如庄家瞄准某一支股票，突然大资金进入打破平衡，把股价拉升，把追风的人都吸引进来，然后再离场套现。因为他自己就是这样的手法在玩，所以他就感觉对散户非常不公平。

当时以他的身份和地位其实也不差钱了，他想要抚平，他说假如我能改变股市的交易规则，让所有股民公平交易，如果能够让散户都不赔钱，我将名垂青史，有了这样一个想法和追求，他就用了4年的时间，终于把拆分的原理给疏通了，那么就有了我们现在看到的S-M-I，在它之后有上万家拆分平台出来，虽然我们也看到了更为优秀的F平台，但更多的是乱象丛生。

我们通过刚才创始人的故事知道了它是来源于传统的股票交易规则的一个优化，把股票的有涨有跌优化为只涨不跌，股价单边循环上涨，当涨到一定的价位以后，并且可以售卖的股票已经没有办法满足进场玩家需求的时候，平台就会通过拆分配股的形式来增加股票的供应，满足市场的需求。根据市场的需求来进行拆分涨价，始终都是可以通过控盘来做到股票供不应求。在模式的设计上完全符合金融的规律和逻辑。

拆分它不属于资金盘，没有资金池的存在，平台只赚取玩家交易的手续费，所以他就没有必要跑路，这是奠定它长久的基础。

虽然对于投资者来说参与的过程很简单，买进电子股等待增值后卖出获益，但是拆分里面的知识量非常的多，区块链、拆分这两种类型的知识量都很大，它是结合了复利学、心理学、市场与经济学等多学科的一个复杂的方程式，一般人你听一次两次都是听不懂的。正因为听不懂，又有成功的事实存在，就给了很多骗子大作文章的机会。可以说市面上看到的绝大多数拆分理财的平台99.99%都不是真正的拆分理财。

他们使用的都是固拆和虚拆这两种模式，都是不根据市场的需求来进行拆分的模式，最终的结果都是股票供过于求，没有办法去售卖和变现的。

那么假拆分(固拆和虚拆)的套路都有哪些呢?

第一、用历史上成功案例去给大家讲故事。

说S-M-I走了13年 F走了6年了都非常的成功，创造了无数的千万富翁百万富翁，我们也是拆分项目并且刚开始，所以你来参与我们的项目，也可以让你变成千万富翁百万富翁。而且我们在技术上有创新，有自动买股，一键归集等功能。实际上做的却是固定返利资金盘的模式。

第二、不根据市场需求来拆分,固拆和虚拆。

比如曾经很有名的M-盘就是典型的固拆，通常会在年初就告诉粉丝今年会有几次拆分，每次拆分的时间，价格以及倍数都会确定好。完全不根据市场需求而定，不做精算，不管是否有进场资金，到了他指定的时间就拆分，从而导致泡沫越积越多。

虚拆没有固定的价位和倍数拆分，同样是在供大于求的情况下拆分的，而且它在股票已经无法售卖完的时候还要进行强拆，所以这是违背市场的规律，所以结果都是一样，最终是股票无法变现。

开盘出售的原始股都是把钱打给公司的。所以，如果原始股发行量很大的话，它是有圈钱的企图的。比如2012年开盘的M-平台原始股发行量高达到6000万股，还有曾经在2016年很火的马来西亚的一个拆分盘原始股发行量2亿股，2015年底开盘的马来西亚的某拆分平台发行量1亿股，还没启动市场老板自己就已经赚几个亿了。

第四、原点升级和原点复投(金字塔模式)

原点升级或者复投的这类模式，就是一种典型的金字塔模式，前面人赚后面人的一种设计。加入早的人后面增加的资金都会在最初的这个账户里面去复投或者升级。不会把复投的新单投在后加入人的下面。所以来得晚的人，基本上都是垫底的。时间一长，后面就不会有人加入了，资金链就会出现问题。

越是限制卖股，股票就越难卖出，每一个玩家都越想去把股票卖掉，卖股变现就会变成一个越来越困难的事情。

比如限制你每一个价位，每个不同等级的账户每次只能挂卖8%或者10%的股票，这一笔成交后才能去挂卖下一笔，卖股需要排队。这类模式会随着拆分次数的增加，排队卖股的数量就会越来越多，同时排队成交的时间也会越来越长。

还有所谓的自动化卖股，规定你卖出股票的一个固定数量，比如当你的账户达到爆仓值的时候固定卖出25%，固定卖出30%等等。除了规定的这个数量，你自己不可以售卖超过这个部分的股票，所以这类拆分模式依然属于限制卖股的一种模式。

从金融逻辑来分析，限制卖家卖股本质上是股票供过于求的表现，也是对自己精算没有自信的表现，如果供不应求，为什么会限制卖家卖股呢?

比如不控制资金进场的数量，金额多多益善。你可以投资100万，1000万，甚至1个亿的资金。

拆分模式它是一种平民理财模式，不是富人理财的模式，它不需要大资金的参与。从拆分的模式来看，凡是允许大资金参与的拆分平台没有一家是可以走的长久的。为什么拆分不能让大资金参与呢?大家想想，如果你投1个亿进来，你通过拆分要从平台拿走10个亿的资金，你是不是要考虑这个平台会不会有这么多的资金去承接你的兑现?

拆分的股票要消除只有出局和把它卖掉，没有通过股票销毁达到消除泡沫的说法。如果说要销毁股票，请问销毁谁的股票?销毁投资人的股票，投资人愿意吗?销毁老板的股票吗?那就说明这个老板自己是留有股票的，如果老板留有股票或增发那么就是出老千和圈钱的行为。

这是假拆分项目为了迎合老百姓根深蒂固的产品思维，鼓吹自己的项目对接了很多实体。而事实是平台对接的实体和项目本身却是没有任何关系的，他不会把实体赚的利润分给平台玩家。金融项目的泡沫靠实体也是消除不了的。

第九、对接区块链、二元期权、接股权等等

很多项目运行不下去了，就开始纷纷的各种对接。为什么?他要想办法把玩家的收益消化掉。相当于你的老板答应给你一千块钱工资，但是他只给你500，然后他在公司的一楼放了两个老虎机，让你拿着500块钱去玩老虎机，并和你说玩老虎机你能把你的5百变成5万，但是最后往往是你拿到的那个5百元也输掉了。

凡是搞各种对接的，都是项目运行出现了问题，最大的问题就是资金流的问题。

一种优秀理财模式的产生是需要多年的研发设计和控制发展，要经过太多坎坷与磨难，其中人性贪欲既要满足又要限制这是最难的，这一切没有专业的打造，时间的洗礼和多年的经验是根本无法做到的!而且，就算拥有这些条件都不一定能成功。

拆分鼻祖运行13年都是摸着石头过河，边走边调整，面对未来的不可预见性，就是拆分之父都不敢说自己能轻松应对，专业到极致，这岂又是任何一个新项目说的那样简单，轻而易举就超越了谁?!

何况，在拆分这个圈子里，见了太多天天高喊自己第一，完成了超越的项目，最后很快走向灭亡!

二、比特币是庞氏骗局吗

庞氏骗局是一种典型的金融骗术，拆东墙补西墙，把新投资人的钱用于支付老投资者的利息和回报，制造出赚钱的假象来骗取更多投资者进入。

最早是意大利裔投机商人Charles Ponzi发明的，他一心想发财，最终发现最快的方法是通过金融。

Ponzi虚设了一家公司，承诺投资者在3个月内获得回报，前期的投资者获取了可观的回报，环环相扣，短期内吸引了3万人投资，持续了1年，人们才陆续清醒过来。

庞氏骗局总有一天会破灭，因为越往后，需要找的新投资者就越多。当投资者和资金难以支撑整个体系运作后，必定面临崩溃的局面。

许多金融骗局都由庞氏骗局演变而来，但是比特币不是这样。

首先比特币去中心化，不受控制。庞氏骗局投资者和资金都是由Ponzi管控的，但没有任何一个银行机构能够发行比特币，包括创始人中本聪也不可以，并且数量有限。

网上有许多虚拟币号称比特币的变体，可这些币都有人或机构管控，就成为了庞氏骗局和传销。

比特币也不存在“拆东墙补西墙”之说，获取比特币就两种方式：挖矿或者购买。虽然是虚拟货币，也算是“拥有”了它。

比特币存在争议，这样的产品具有较大的想象空间，很容易成为投机热门。很像荷兰的郁金香热，由于需求旺盛导致价格不合理上涨，最终泡沫破裂。

与之前“蒜你狠”、“邮票热”本质上是相同的。

比特币总数限制在2100万个，很多人看中它的“贮藏价值”。但比特币不像黄金，无论什么时代都是可以保值增值的，本身具备价值。比特币自身没有价值。

比特币还有一个特点是非法，它的匿名性可以纵容黑市交易、洗钱、在线博彩等行为，去中心化本质上即与政府对立。光凭这一点，比特币就有着巨大的市场。

比特币本身不是骗局，但放入投机市场就成为骗局。比特币目前的价格全靠炒，不可能变成合法的货币，因为它的去中心化严重危害国家。美国仅仅承认比特币是一种“金融工具”，不可能威胁到美元的地位。

比特币未来不确定的因素太多，可以被复制，例如莱特币。

现在比特币暴涨，随时面临暴跌。

庞氏骗局这个词随着传销广为人知，于是很多人看什么都像是庞氏骗局，但是比特币还真不是。庞氏骗局指的是金字塔式的传销，依赖于不断进场的『新钱』来满足体系内的老用户的收益。庞氏骗局注定是不可持续的，因为一旦没有新钱进来，整个体系就会倒塌。典型的传销正是如此，因为一旦发展不起来下线，那么上线的收入就成了无根之水。

而比特币呢，尽管比特币本身是没有内在价值的，人们持有它的目的就在于买卖，但是比特币并不存在上下线的说法，更不会因为没有新钱进入而崩盘（即便世界上只有两个人持有比特币，比特币依然存在），所以比特币在经济学里面的定义是『泡沫』而非庞氏骗局。

说到泡沫啊，很多人可能认为泡沫是一个贬义词，其实不然。泡沫是一个经济学上的中性词汇，就是指市场价值大于其内在价值的商品。比如人民币、欧元和英镑这些都是长期持续存在、市场价值比较稳定的泡沫，因为人们持有人民币和欧元肯定不是为了消费这张纸，而是要通过这张纸去交换自己想要的东西。

而人民币、欧元、英镑的背后，是有相应的中央银行的信用来背书和支持的，所以法定货币的价值尽管是泡沫，但是是相对比较稳定的泡沫，而比特币的背后没有任何的机构的信用背书，更接近新发现的一种类似钻石、黄金或者白银这些稀有矿藏，所以价格波动比较剧烈也不足为奇了。

随着更多的人知道和买卖比特币，比特币的价值波动最终会趋于稳定，但是泡沫和庞氏骗局是有本质区别的，就如同2014年诺贝尔经济学奖得主梯若尔所说的，比特币不是庞氏骗局，只是纯粹的泡沫。至于到底是多少，这个要由市场和人们的信念所共同决定。

先放结论：比特币是一个骗局，但又不是一个骗局，并且绝对不是庞氏骗局。

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关于这个东西，触动太多人的利益，我只能简单说一下。

你们信也好，不信也罢，看过算数。

想要从我这里扣一个论文一样1、2、3、4的某种长答案，不可能。

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大家都知道土星一共有62颗卫星，然而古代的人类对此一无所知，直到有一天有一个人发明了一种在土星卫星上插旗的黑科技。通过一种算法就能找到一颗没有插旗的卫星，然后你一旦把旗插上去，这个卫星就是你的了。（作为非码农，你们没必要了解什么是区块链技术，也不需要知道这个插旗的黑科技是怎么运转的，只要知道这是一个黑科技就能理解了）

然后，这个时候人们就很容易发现两条特性：

第一：土星的卫星始终是有限的。人类的科技不能生产卫星。也就是说，一旦所有的卫星上都插上旗帜以后，你永远无法在卫星的主人不同意的前提下，找到一个插旗子的地方了。

第二：没有任何人可以再建造第六十三个卫星。

所以，土星的卫星是绝对不可能通货膨胀的。比特币也是这样。

经过发明插旗手段的人忽悠以后，人们也很快会发现：

第三：没有任何人，任何组织，任何力量，保证你插旗的合法性。只有黑科技保证了你无法在已经有旗帜的卫星上插旗。

第四：插完旗以后，你会发现，这个插旗的过程毫无意义。因为土星的卫星对人类来讲就毫无价值。

所以，土星的卫星就是一个没有任何人任和物做价值担保，但是一个绝对为真的法则做所有权保证的标的物。比特币也是这样。

所以，综上，比特比到底是什么呢？就是可以插旗的土星卫星。

换而言之：这是一种天然的，不可再生的，神圣不可侵犯的，但是没有任何实际价值的个人财产。

庞氏骗局是典型的拆东墙补西墙用新进资金来保证老人利益从而扩大投资诈骗资金的骗局。显然比特币不是的。比特币是一种标的物（你可以理解成货币），比特币更像一种债券，一种合约。

比特比的交易根本上就是你用货币购买一种标的物的交易，你是买到了东西的（土星卫星上插到旗帜）。虽然这个东西对你来说毫无实质作用……但这已经不符合庞氏骗局的定义了。

a.比特币并不是一个绝对抗通胀的标的物。

换一个算法，我们还能发现很多其他种类的电子货币。比如c特币，d特币。

就好像你换个望远镜还能发现很多有卫星的行星，譬如地球，月球，木星，等等。

土星的卫星永远只有63个，但是卫星可不会只有63个。随着人类观察手段的升级，人类知道的行星卫星会随着人类能观察到的行星数量，不断增加。

比特比也是一样。虽然比特比具有数量有上线的特性，但是架不住还有c特币，d特币啊。

所以，比特币的抗通胀属性，是有局限性的。这是一骗。

b.任何主权国家都喜欢做汇率操纵国

这个就犯忌讳了，金融战争，货币游戏，一个个都玩得不要太溜。世界政治经济舞台上你方唱罢我登场，想通过汇率来搞点事情的时候，是绝对不希望看到一个难以通胀，不受所有国家政府控制的类似货币的东西的。当年的金本位，可以说就是所有有发行货币权力的阻止一起联手做掉的。不然一旦出问题，大家都去换这种不受控制的货币，那政府就没得玩了。

所以，比特币是自由主义无政府主义反政府的。这是二骗。

我们知道，银票是钱庄的信用货币，人民币是中国的信用货币。美元是美国的信用货币。

用相等价值的黄金等其他实物做储备，是名义上各大印钞机构发行货币的基础。

我有1块钱人民币，中国人民银行总能在我需要的时候，把1块钱人民币换成等价黄金。

但是比特币不行，如果没有人承认，那么你无法把这种货币换成任何现实世界有价值的东西。因为没有任何人，任何组织，任何机构存储过相印的黄金或者其他有价值的资源作为担保。

刚才已经讲过了，比特币本质上是无政府主义的，所以也不会有强大的政治势力来给他做担保。

所以，比特币是一种无担保货币。这是三骗。

刚才已经讲过了，比特币在没有c特币，d特币等其他被公众认知道并且承认的“电子货币”之前，的确是不可再生的。在这种前提下，满足绝对无法通胀的条件。是一个很好地，优质的，抗通胀货币。

而事实上，的确是很少再有其他种类的货币炒作到比特币这个地步被广泛使用来做某种用途的生意了。因此，这不是一个骗局。

这种不受政府控制的东西，成为了一个非常牛逼，非常厉害的黑金市场。当黑市上第一个大佬开始接收比特币开始，比特币就开始可以在黑市上渐渐流通了。而如今为什么日渐暴涨，就是因为在黑市里，比特比已经是一种很普遍的交易手段了。你想要导弹吗？来点比特币吧。你想要洗钱吗？来点比特币吧。你想要资金出逃吗？来点比特币吧。

正是因为这种无政府主义的黑市，所以比特币反而有了市场，有了流通，有了价值。因此，这不是一个骗局。

c.比特币的担保是通过黑金市场实现的

很显然，虽然没有政府会给比特币这种失控货币做担保，但是黑大佬会啊。最早的时候比特币非常便宜，这些黑大佬有实力对整个市场做出一定担保的时候，就是为了今天……不但屯的货币有价值，还多出了一种完全超过政府控制范围的资金流通渠道和市场，这种渠道和市场，是全球化资本家最喜欢的东西了。

而正因为这样，比特币反而有了担保，因为所有全球化资本都不喜欢政府。

以上就是比特币是什么，为什么是骗局为什么不是骗局，以及为什么绝对不是骗局的故事。

严格来说是这样的，在比特币很便宜的时候，这是一个撞大运的游戏，

在有黑金大佬开始集体用相对低的价格开始撞大运的时候，这个货币就开始流通了，

1.比特币的不可再生性是不绝对的，会有c特币和d特币。

2.比特币的流通和价值是黑市来保证的，这有天然的反政府属性。

我没买比特币又告诉了大家一个道理：

不惧怕风险虽然能成为土豪，但是大多数人都在成为土豪前被风险砸死了。

如果逆全球化的趋势被阻止，资本大佬奋起反击的话，那么比特币还会接着暴涨。

我敢说这样的话，然而，你敢买吗？我是不敢。

比特币就是谁接盘谁傻的击鼓传花游戏！

比特币连日来价格不断攀升，在短短一天内，比特币的币值突破 1.2万美元、1.3万美元……1.6万美元（截至发稿最高突破2万美元），在一个月内增长超过100%。作为期货在美国GDAX等平台交易后，虽然出现了小幅度跳水（约1000美元），但依然维持在1.5-1.8万美元左右。

笔者认为，比特币作为一种有限的加密货币已经被比特币从业者和既得利益者推向高高的悬崖，一不小心就会摔得粉身碎骨。

根据市场规律，市场上各种商品的价格虽然涨落不定，但价格的涨落总是环绕着一个中心来进行的。这个中心就是商品的价值，价格是价值的表现形式。

虽然规律如此，但是由于人是社会人，而非纯粹的经济人，在历史上，这种客观规律经常被打破。

“荷兰郁金香事件”被称为史上第一个泡沫，现常用来与比特币作比较

价格超过价值的最出名案例应该是17世纪的荷兰郁金香泡沫：当时的郁金香球根引起了疯狂的抢购，导致价格飙升（一株郁金香球茎价格相当于阿姆斯特丹运河旁的一栋豪宅）。当泡沫破灭后，价格只剩下高峰期的百分之一。

虽然有人认为郁金香泡沫是人类审美催生的投资热，但不能否认它与英国的南海泡沫事件以及法国的密西西比公司并称为近代欧洲三大泡沫事件，更不能否认它像极了如今的比特币；或者，我们也可以理解为比特币是人类对加密货币的投资热。但现在很明显——比特币的价格远超过价值本身。

网路上有这样一个段子说出了比特币游戏的可怕：你，一名华尔街交易员数年寒窗苦读金融理论，10年每周工作100小时，没时间陪家人，对今年10%的回报感到超级兴奋；而一位比特币玩家：读点书，灌灌水，吃着牛排，就获得了900%的回报。这（比特币）在传统经济学眼中，无异于赌博

比特币不同时间段总体上涨的价格趋势

因此，有外媒评论"比特币是民粹主义时代一种基于信仰的金融资产。"笔者同意这种观点。

持续的通货膨胀、货币贬值与对网络的不信任感加剧，像极了1971年布雷顿森林体系的瓦解时，人们对美国经济和美元的不信任。这时，人们心理上需要从原有的金融体系过渡到一种看似更可靠的货币准则中。

40年前亨特兄弟选择了白银期货，并以每盎司2.9美元的成本购买了3500万盎司的白银期货，在最初的两个月内将白银价格炒到6.7美元，涨幅达到130%。今天，有人选择了有Fintech加持的加密货币，一个月内比特币价格涨幅超过100%，有过之而无不及。

从亨特兄弟最终破产来看，这种投机结果可能很恐怖。但是，像陷入白银期货投机游戏中的亨特兄弟一样，面对巨额的利润再疯狂都不足为奇。在比特币上周正式作为期货上线后的第一天，比特币期货就三度熔断，期货交易平台由于请求访问流量过大，导致服务器宕机，部分功能失效，可以看到如今比特币的疯狂，似乎不输于当年的白银期货投机。

三、跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止

1、案件原委：

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年 3月，涉嫌传销犯罪的 82名骨干成员被全部抓获。

2、2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年 3月，涉嫌传销犯罪的 82名骨干成员被全部抓获。

3、经查，2018年 5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

4、为吸引更多人员参与，该犯罪团伙通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员 200余万人，层级关系多达 3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达 400余亿元（以案发时市场行情计算）。

5、定义：比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

6、交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。

7、从两个角度回答：为何总有人设局？为何总有人上当？

8、为何总有人设局？因为有利可图，可以钻人性的空子。

9、除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

10、人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

文章分享结束，比特网交易平台骗局案例和比特币是庞氏骗局吗的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！