很多朋友对于美金交易平台骗局揭秘和朋友天天拉我做外汇交易,但我觉得是骗人的,怎么办不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 数字货币是不是骗局
2. 买了虚拟币却卖不出去!揭秘“百倍币”骗局
3. 朋友天天拉我做外汇交易,但我觉得是骗人的,怎么办

一、数字货币是不是骗局

一；ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。

诈骗者将创造一种看似合理的产品，以吸引相信公司未来发展的投资者投资。在筹集到足够的金额后，这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。以小编在CoinBAB平台和其它几个著名平台操作的经验来看，Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消失。

为避免自己成为ICO骗局的受害者，请务必在投资前对ICO进行深入研究。自己要熟悉产品/服务，核实ICO背后公司的合法性，研究该项目的创始人背景。同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目，因为其他社区成员很可能已经做了一些研究，而这些研究通常是在这些平台上共享的。

警惕那些引导你进入钓鱼网站的数字货币平台广告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签，而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站，想要赚钱就要冒险，但是在冒险的前提必须要多学习、多看才行。

现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个，几千个、甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其目的就是骗你去注册，当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正规的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，小编看来这是比较人性化的。

骗局之四：虚假交易所和钱包网站

为了确保让更多潜在用户看到，犯罪分子通常会购买Google广告。这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。为避免这种情况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商，以便实时更新最新信息。

国内的网站大家更要注意，如打开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不明确的网站等等，这些都是属于非法网站，不被国家不被行业认可的网站，大家注意！

现在有很多钓鱼网站虽说是备案了，但是新手小白会很难看出来，如果是非法的网站他们不可能用自己的信息备案，他们会利用第三方的虚拟资料进行备案，这样新手小白一般很难看出来。

某些平台为了吸引更多会员加入，往往会采取传销方式进行疯狂的推广，美其名曰“动态奖”本质上就是“拉人头”。

我们以“万福币诈骗案”为例，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%

在小编看来，正规合法的交易平台一部分是没有邀请链接的，因为他们不缺用户，至少在小编以前做CoinBAB的时候是这样的。只要平台口碑好，活跃用户多，不管在哪里，都会非常受欢迎。所以小编一直认为非法的平台绝对做不长久的，尽管部分人是赚钱了，但是早晚也要吐出来。

二、买了虚拟币却卖不出去!揭秘“百倍币”骗局

1、最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

2、国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

3、这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

4、今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

5、李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

6、李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

7、李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

8、李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

9、这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

10、这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

11、某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

12、李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

13、为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

14、李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

15、所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

16、李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

17、看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

18、某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

19、冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

20、复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

21、冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

22、在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

23、冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

24、国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

25、国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

26、国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

27、自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

28、别让炒作之风干扰区块链健康发展

29、炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

30、对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。

三、朋友天天拉我做外汇交易,但我觉得是骗人的,怎么办

朋友天天拉你做外汇交易，你觉得是骗人的，直接拒绝就可以了呀。

正规的外汇平台是不会要求或是诱导用户拉人的，而是让用户自愿自主地在外汇平台开户交易。

目前通过网络平台提供参与外汇保证金交易均属非法。

1、因为拉人的发起人想要获得一定的拉人佣金，当新的用户加入时，发起人即可获得平台给予的佣金作为回报;

2、外汇交易平台本身的机制要求用户不断地拉人，比如平台以拉人为条件来让用户获得更高的交易额度;

3、拉人可以让小投资者利用杠杆用小额度资金博取更大的收益。

需要注意的是，正规的外汇平台是不会要求或是诱导用户拉人的，而是让用户自愿自主地在外汇平台开户交易。

二、炒外汇，专业术语叫作外汇保证金交易，一般是通过本币与其他外币之间兑换的比率(即汇率)的涨跌来进行价差套利。可以分为两种，一种是利用保证金进行外汇交易，一种是在银行实盘交易，前者在中国大陆内的绝大多数银行都可以开通，所购买的是实际货币，盈利比较少;而保证金炒汇是指客户向外汇的交易商支付一定金额的保证金后，通过杠杆原理来放大缴纳的保证金倍数，从而利用小量资金获取大量收益。

外汇交易平台“跑路”卷走约300亿元

“你盯着投资的收益，别人盯着你的本金。”投资者对这句话并不陌生，然而类似的案例却在不断重演。

近日，一个名为IGOFX的外汇交易平台被媒体曝光，其打着“躺着赚美金”的口号，短短半年招收了40万名会员，近期突然宣布崩盘，卷走约300亿元人民币。

记者通过业内人士了解到，监管层早在2008年已叫停外汇杠杆交易，国内投资者对外汇和杠杆交易不熟悉，打着“外汇投资”幌子的金融骗局屡现不止。此外，国内合规的外汇理财产品有多种类型可供选择，但不同产品的风险和收益计算方式较为复杂，投资者需了解相应金融知识，并结合自身的实际需求进行选择。

IGOFX跑路起因于今年6月8日的英国大选，当天英镑短线下跌400点，次日市场传出IGOFX平台投资者账户全线爆仓的消息。投资者发现，在该平台上的“止损线”形同虚设，大量资金“被蒸发”。

据媒体报道，IGOFX新概念外汇平台，中文名“一盛金融”，自称来自新西兰，持有含金量不高的“瓦努阿图监管VFSC”牌照。IGOFX号称其平台操盘团队拥有3年平均每个月收益率15%—40%的战绩。

早在今年1月，网络上已有文章揭示该平台的风险。在一篇标题为“挂羊头卖狗肉（基于IGOFX之类外汇理财骗局揭秘）”的文章中，作者指出了IGOFX及类似平台的风险，包括网站服务器不在中国境内、域名未在工信部注册、国内没有法人，在国内处于无监管状态等。

此外，媒体曾多次报道这家公司为金融传销公司，它没有正规且知名的监管牌照，在提供平台的同时，大肆宣传代客操盘。披着“外汇理财”的外衣，没有任何可靠的产品或服务，而是不断发展会员和代理，依靠会员的资金投入盈利。

中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领指出，这种做法属于非法集资，而“拉人头”的方式还涉及到传销。赵占领表示，这种“拆东墙补西墙”“借新账还旧账”的模式是庞氏骗局一种，承诺还本付息，但收益并非来自炒外汇，而是以炒外汇的名义，拉拢其他的钱来支付投资收益，这样下去资金链总有一天会断裂。

打着“洋公司”的幌子，以“外汇理财”为名，行“集资传销”之实，再假借一波行情直接爆仓卷走投资者本金，IGOFX的“套路”十分清晰。赵占领表示，很多P2P网站也存在类似的庞氏骗局。

近年来，随着中国投资市场的开放，外汇理财进入了更多大众投资者的视野。事实上，由于海外市场波动频繁，经济、政治因素复杂，外汇交易的天然风险非常高，而监管部门早在2008年已叫停了外汇保证金交易。

2008年6月12日，中国银监会在其网站发布了《中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》，正式叫停外汇保证金交易。

银监会指出，银行业金融机构开办外汇保证金交易业务的市场风险、操作风险、信息科技系统风险及客户适合度评估不足风险日益突出，市场需要进一步规范。在相关管理办法正式发布前，银行业金融机构不得开办或变相开办外汇保证金交易业务。

一位外汇行业的从业人士向南方日报记者透露，海外背景的平台在国内缺乏监管，这类外汇交易平台基本上都不合规。

广州赢韬投资咨询有限公司总裁陈国刚则表示，海外平台的情况非常复杂。除了虚假交易的骗子公司外，一些注册在美国、香港、英国等金融监管相对比较成熟的地区的平台有一定的正规性，不一定是骗子公司，但同样风险很高。由于国内禁止外汇保证金交易，外汇平台需让投资者将资金转至海外进行交易，甚至连投资者教育都在海外进行，游走在监管的灰色地带，这其中存在许多“猫腻”。

陈国刚直言，在海外平台利用杠杆交易投资外汇的风险无异于赌博。“这类交易的本质是作为投机者和庄家对赌，大概率会亏损，市场波动比较大的时候庄家还可能破产或跑路。此外，交易的过程不透明，平台还可能通过别的手段，如改动价格导致投资者爆仓。”

除了汇率市场价格波动的风险外，杠杆交易本身的风险也很高，在极端波动发生时，可能因价格跳空而出现“穿仓”的情况，令投资者亏损本金之余还会产生负债。

关于美金交易平台骗局揭秘到此分享完毕，希望能帮助到您。