其实虚假比特币交易平台的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解有什么方法能检查比特币地址是否为骗局，因此呢，今天小编就来为大家分享虚假比特币交易平台的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 虚拟货币交易不予立案
2. 有什么方法能检查比特币地址是否为骗局
3. 虚拟货币交易的合法性

一、虚拟货币交易不予立案

虚拟货币交易不受法律保护不予立案。从性质上看，虚拟货币应当是一种特定虚拟商品，公民投资和交易这种不合法物行为虽是个人自由，但不能受到法律保护。

比特币在国内被定义为一种特殊互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

1、虚拟货币交易上当受骗，公安部门会立案的概率不大，由于虚拟货币交易骗局一般涉及到的总数多、覆盖面广、额度小、匿名性较强的特点

2、公安部门无法认可买卖平台所显示信息的虚拟货币价钱，受害人在遭受虚拟货币骗局时也无法对虚拟货币的使用价值作出评估，从而没法明确案件是不是超过立案标准

3、公安部门搜集调查取证较难、追捕行动也无法开展，由于大多数虚拟货币骗局的团队的信息内容不公布的，难以调查取证

虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑

一、可能带来财务损失，成为非法集资或洗钱等违法行为“帮凶”。

虚拟货币经常因为市场深度不足，在非理性繁荣思维或突发性恐慌后，市场价格暴涨暴跌，很难以合理价格买入或卖出，具有市场操纵风险、流动性风险等，容易造成经济上的损失。

二、轻信虚拟货币高收益骗局，带来财务损失。

某些诈骗团伙利用虚拟货币热点概念进行炒作，有的利用名人“站台”宣传，以“高收益率”作为诱惑，宣称“币值只涨不跌”，“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

三、被诱导“发展下线”，存在多种违法风险。

不法分子通过公开宣传，且以“静态收益(炒币升值获利)”和“动态收益(发展下线获利)”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

四、为他人虚拟货币交易提供“帮助”、“服务”，或成为“洗钱帮凶”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条贷款诈骗罪有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

《防范和处置非法集资条例》第十九条对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定：

（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；

（二）以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；

（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；

（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；

（五）其他涉嫌非法集资的行为。

二、有什么方法能检查比特币地址是否为骗局

1、随着比特币骗局数量的迅速增加，有很容易的方法来检查是否已报告欺诈者使用了比特币地址，例如在伪造的比特币赠品中。您还可以轻松地报告与诈骗相关的任何比特币地址。

2、比特币骗局的数量一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址，例如，比特币赠品骗局承诺使您发送的比特币数量翻倍。例如，上周发生的重大Twitter黑客攻击活动，有许多备受推崇的关于假冒比特币赠品的推文。

3、在将比特币发送到某个地址之前，您可以检查一下该地址是否被举报为欺诈中的地址。比特币滥用是一个受欢迎的网站，拥有黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。您可以查找比特币地址，报告欺诈地址，并监视其他人报告的地址。

4、如果您在网站上搜索的比特币地址已被其他人报告，则该网站将显示信息，例如报告该地址的次数，上次报告日期和时间，已收到的比特币总额，和交易数量。还将有一个指向Blockchain info的链接，供您跟踪该地址的交易。该站点还将显示该地址上归档的所有报告。

5、比特币滥用网站还提供了一些有关所报告的比特币骗局数量的统计信息。截至发稿时，最后一天有156个报告，最近一周有989个报告，最后一个月有4,112个报告。

6、另一个可以轻松查找比特币地址的网站是Scam Alert，这是由区块链跟踪和分析提供商Whale Alert创建的最近发布的平台。该网站解释说，“其任务是通过暴露欺诈者和其他滥用它的犯罪分子，使区块链更安全地供所有人使用。”鼓励用户“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗，盗窃和欺诈网站。”

7、输入据报告为欺诈者使用的地址时，站点将立即弹出一条消息，内容为：“ Confirmed scam…该地址已被Scam Alert确认为欺诈。不要向该地址发送任何付款。”

8、您还可以在地址上查看该骗局报告，该报告显示了诸如骗局说明，任何相关网站，已被报告的次数以及该地址的使用寿命（以美元为单位）之类的信息。

9、骗局警报网站还提供了有关不同类型的加密骗局的一些有用信息，例如色情，勒索软件，庞氏骗局，赠品，黑网和盗窃。它提供了一些预防欺诈的基本建议，例如“不信任任何人”和“验证”。该网站列出了十大骗局地址，根据收到的资金，最成功的骗局是庞氏骗局，假交易所和假比特币赠品。Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局，尤其是假赠品。诈骗者声称，Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk），微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates），维珍银河（Virgin Galactic）董事长Chamath Palihapitiya和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在赠送比特币。虚假的Elon Musk BTC赠品是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万美元。

10、在之前Twitter遭黑客入侵之前，Whale Alert在7月10日报道说，它“能够确认过去4年中，诈骗者仅窃取了3,800万美元的比特币（不包括庞氏骗局，这是一个价值十亿美元的行业）），其中2400万在2020年的前6个月内。”

三、虚拟货币交易的合法性

1、法律分析：比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。但就交易角度而言，虚拟货币交易在国内还是合法的，但不能用人民币进行交易。

2、法律依据：《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》

3、一、正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性

4、虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

5、开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

6、二、有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务

7、金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。

8、金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测，依托行业自律机制，强化风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施，并向有关部门报告；同时积极运用多渠道、多元化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好涉虚拟货币风险提示。

9、互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。

10、三、消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失

11、虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

12、广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。

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