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本文目录

1. 期货交易是合法的吗
2. 创汇期权交易平台违法吗
3. 做期货交易员违法吗

一、期货交易是合法的吗

笔者处理过几起非法国际期货交易的案件，案件与检察院查明的案件非法相似，结合笔者的维权经验，谈一下此案件的维权，希望对投资者有用。

一、检察院对国内的国际期货交易，以非法经营罪提起公诉

日前，浙江省金华市婺城区人民检察院公布了起诉书，被告人刘某某因涉嫌非法经营罪于2021年4月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。

二、构成非法经营罪还是诈骗罪？

国际期货交易，包括香港的，还有澳大利亚的、伦敦的等其他国家的期货交易，这些机构都在国内开展业务，多数都是招的国内的代理商，有的机构还在国内设有办事处，从而开展国际期货业务，目的就是让国内的期货投资者投资国外的期货交易。

那问题就来了，国内有正规的期货交易，这些投资者都不投资国内的期货交易，为什么要投资国外的期货交易呢？正规的期货不投资，反而去投资那些所谓的国际期货？里面有什么猫腻吗？

国内的正规期货交易，都是有监管的，这些所谓的国际期货交易，在国内开展业务，都没有资质，不受监管，所以这些机构在国内开展业务更方便，而且这些国际期货是不是真的平台都不一定，如果是骗子平台呢？受害者如何维权呢？真的要到国外去吗？到国外去维权基本是不可能的。

其他国家的国际期货交易笔者不再论述，因为他们和本案中的情况基本一致，笔者就以本案的情况作以分析，投资者可以参照本案情况来分析其他案件。

首先，资金是否真的进入国际市场。大家都知道现在我们国际进行外汇管制，所以投资者的钱想出境，进入国际市场投资期货，是很难的。所以这些所谓的国际期货交易平台，能够进行国际期货投资，这些投资的钱是哪里来的呢？基本都来自大陆。这些钱怎么进的国际市场呢？投资者查询自己的资金流水，发现资金流向一是个人账户，一是皮包公司，还有一种是第三方支付公司，最后一种情况已经很少，通过第三方支付公司的已经很少了，基本以前两种情况为主。

投资者的资金进入的是国内的个人银行卡账户或者皮包公司账户，这些账户都是来为他们洗钱的。这些钱真的进入市场了吗？如果真的进入了国际市场，那么他们肯定涉嫌构成洗钱罪或非法经营罪，也就是说他们的资金是洗到境外的，非法从事期货业务，构成非法经营罪。

如果投资者的这些钱没有进入国际市场，那么他们则涉嫌构成诈骗罪。这些平台都是假平台，有对赌的嫌疑。

另外，这些代理商开展了很子账户、孙账户，这些账户之间是不是可以直接进行对冲了呢？本案中，检察院查明，被告人所在公司在交易所共计买入总额为273亿元，卖出总额为274亿元，买入和卖出只差了1亿员，他们代理商是不是直接就对冲了这273亿呢？检察院的起诉中只说了资金流向远大期货，并没有说明这些钱是怎么进入远大期货的，所以，具体案件情况还要以司法机构查明的为主。

这类国际期货投资的案件，至于他们平台是否犯罪，构成何罪，投资者并不关心，大家更关心的是如何拿回投资款，维权基本存在以下两条途径：

1、报警。由于这类投资者从事国际期货交易，肯定有问题，至少也涉嫌构成非法经营罪，如果是对赌，则可能涉嫌构成诈骗罪。所以报警的话，是可能会解决问题的，前提是警察得会给你立案侦查。如果警察根本不立案，或者立案之后，是非法经营罪，则受害者的投资款能否收回是个问题，因为非法经营罪可能会没收违法所得，所以投资者的投资款可能会被没收。

2、向法院起诉。投资者的资金流向个人账户或皮包公司或第三方支付公司，在这种情况下，可以起诉收款人，或者起诉平台方，由于他们是非法期货，在国内不受法律保护，那么他们的交易应当是无效的，那么他们的资金应当原路返还，因为交易无效的前提是恢复原状。

这个时候，要回钱的关键是找到平台方以及其资金，如果找到了平台，但平台没钱，或者资金没在平台名下，那么这就非常被动，找不到平台的资金在哪里，如何要回钱呢？这个时候就需要找平台的代理商或幕后老板，让他们来承担恢复原状的法律责任，也就是要求他们来出钱。但你有没有直接证据证明平台和这代理商或幕后老板有关呢？这就需要根据资金流向来查明，或者一起起诉，让收款的人来出面指明老板是谁。这样的话，证据链就比较齐了。这类案件难就难在证据链存在问题，不好找，骗子也很精明，通过各种手段来洗钱，钱不会轻易被你找到的。

如果只是找到了平台，但是平台没有钱，那维权也没有意义，但骗子都用几个马甲，所以投资者对不同的马甲之间有什么关系，是无法证明的。因此，这对受害者而言是一大挑战，如果证据链存在问题，那么案件能不能赢就不好说了，建议寻求专业人士帮助。

二、创汇期权交易平台违法吗

创汇期权交易平台违法。我国仅有5家合法期货交易所，分别是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心。

1、期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的；国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。

对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。

期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

三、做期货交易员违法吗

1、基本上很可能是反跟单公司招的“小白”，给的也确实是虚拟盘，基本没有人可以通过考核给实盘的，就算给你实盘也是假实盘的概率极大，很少人会无缘无故把钱给这么一些才认识没多久的招聘的交易员的。

2、他们的基本运作是说利用“二八定律”进行反向交易。所以就在公司A招聘一些“小白”，给他们模拟盘，然后另外有一家公司B有业务员去拉客户，和这个养小白的公司A配合，“养小白”的公司A培养多空数据，然后让公司B拉来的客户去反跟这边公司A的“小白”，然后告诉公司B拉来的客户说，“你看这些都是新手哦，他们都是指路明灯”。

3、从法律上来说，你描述的这家公司养小白，肯定是没有资格这么做的，并且涉嫌违法。如果他有资格和交易员合作的话，他就应该提供劳动合同，如果提供不出来，那么他如何对这么多交易员员工做出合理解释呢？因为我国并没有相关金融交易员，操盘手培养的许可经营，他给盘手模拟盘，那么他营业执照副本上肯定是没有相关的操盘手资质的，如果要追究的话，这家公司应属于非法经营罪。

4、如果可以查到操盘手、交易员相关的经营资质那就是合法合规的。不过据我所知，我国目前并没有相关资质的发放。但是作为里面的小白，如果举报该公司非法经营罪的话，市场监管局确实是可以去查处的，公安机关也可以对这种公司采取法律措施，按照刑法《非法经营罪》进行处理，一般最高是判处5年有期徒刑。所以如果要被抓的话，您朋友大概率不会有事，他属于被该非法公司坑骗的对象，而不属于违法犯罪的同谋。这家公司在不具备国家相关经营资质的情况下，招募相应的交易员，进行培养交易，属于违法行为，而交易员是受害者。

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