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本文目录

1. 数字货币中挖矿什么意思
2. 虚拟币挖矿现状
3. 肽链矿机挖矿产T币是传销吗

一、数字货币中挖矿什么意思

1、挖矿是获取比特币的勘探方式的昵称。由于其工作原理与开采矿物十分相似，因而得名。此外，进行挖矿工作的比特币勘探者也被称为矿工。

2、比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。

3、比特币网络会自动调整数学问题的难度，让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。

4、随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为赏金，奖励获得答案的人。

5、要当采矿者，“开采”比特币用电脑搜寻64位的数字就行。通过用电脑反复解密，与其他的淘金者竞争，为比特币网络提供所需的数字。

6、如果电脑能够成功地创造出一组数字，就会获得25个比特币。比特币是分散化的，需要在每个单位计算时间内创造固定数量比特币是每10分钟内可获得25个比特币。

7、到2140年，流通的比特币上限将达到2100万。换句话说，比特币体制是可以自给自足的，译成编码可抵御通胀，防止他人搞破坏。

二、虚拟币挖矿现状

“现在国内矿工有三分之一去了海外，三分之一在观望，另外三分之一已经离开这个行业。”12月27日，一位矿机销售人员告诉《财经天下》周刊。

这背后的情况是，今年5月以来，监管层一直在打击虚拟货币挖矿。目前，中国主要矿业城市四川、云南、新疆和内蒙古的矿山已相继关闭。部分具有一定规模和经营能力的矿山、矿机生产企业和矿池，大部分已经迁往海外继续经营，剩下的经营能力较差的小矿山和矿池只能关停。

但在强力监管下，曾经的矿工依然以相对隐蔽的方式存在。003010周刊了解到，国内虚拟货币挖矿行业从一开始就是一盘散沙，现在已经大规模离开北美和中亚，继续运营。

国内矿主王东祥告诉《财经天下》周刊，国内的监管政策对老矿工影响不大。刚开始他们的心态会受到影响，但现在矿工已经分布在世界各地。国内矿机交易很少，大部分是从香港和马来西亚发货。

“矿机制造商不再在中国生产，它们全都迁移到了海外。”上述矿机销售人员表示，迁移海外的矿机不受影响，目前各方面运营正常进行。他认为，以比特币为代表的加密货币将经历又一轮调整，届时比特币的价格可能会创下新高，因此BTC矿业仍然有利可图。这也是国内矿主希望尽快把矿机搬到海外，继续开采的原因。

市场数据显示，2021年，比特币价格在30000-67000美元之间波动，年平均价格达到47000美元左右。去年2月10日，比特币跌破1万美元，在很短的时间内，跌到了5000美元左右。之后几个月开始震荡上涨，到今年年初已经超过5万美元。

5月，国内监管政策出台后，比特币从6万美元降至3.5万美元。11月10日，比特币再创新高，最高达到69000美元/枚。从2014年的不到4000美元到现在的近7万美元，

一些人被虚拟货币在短时间内带来的巨大财富效应所迷惑，成为一些公司收割的“韭菜”，埋下诸多隐患。

近日，吉星某矿业公司以FIL云计算能力提供矿业服务为由，声称“年投资回报率300%，本金不受损”，并通过在网上拉人头的方式进行非法采矿和非法集资。肖飒律师认为，这种行为可能涉嫌组织、领导传销和集资诈骗。

但公司包装的致富神话漏洞百出，很快遭到用户投诉。有StarXXX的用户对媒体表示，之前在平台上购买过FIL计算能力，一切正常。但是最近半年，产出的硬币只有10%可以提现，其余的都提不出来。公司说投资亏了，所以没有那么多钱付给矿工。

对此，小撒表示，币圈或矿圈的业务中，经常会出现“骗取财物”的夸大宣传手段。一旦符合法律条件，FIL的采矿作业就可能异化为犯罪。同时，如果操作明星XX的集资盘是以非法占有为目的，采取诈骗手段实现非法集资的，则构成非法集资罪。

有业内人士告诉《财经天下》周刊，在矿业界，网上MLM组织披着“区块链”的外衣挖矿炒币的情况并不少见。虽然上述公司被诉纠纷还有待法院判决，但类似案件已被认定为“传销”。

2019年9月，盐城公安破获了一个500亿元的区块链骗局。在该案中，陈某、丁某、牟鹏等人建立了“PlusToken”平台，拥有200多万会员。平台吸收比特币、以太坊等数字货币会员超过948万人，按照当时的市场行情折合人民币超过500亿元。

最终，2020年11月26日，根据最高法院中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院二审刑事裁定书，认定陈波、丁赞庆、彭奕轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪。被告人陈涛被判处二至十一年有期徒刑，并处罚金。由于涉案人数众多，涉案金额巨大，这起案件被称为“币圈最大案件”。

Swarmbzzmining从一开始就被誉为“天王”项目，但它并不是国外的区块链项目，甚至与Swarm关系不大。是国内某知名大佬联合多家算力矿设计的集资游戏。在收割了流量和散户的资金后，3354工匠星科技这个幕后最大的黑手已经收网跑路。

不难发现它的本质。不管是星际还是虫群，他们的套路都是一模一样的。都是以“区块链技术为噱头，提供虚拟货币高额返利”来吸引不明真相的用户。

对于普通人来说，这种骗局的关键在于“低门槛高回报”。比如明星XXX提供的云矿，用户不需要自己购买矿机，只需要存钱抵押即可。简单粗暴的致富方式，让一大批想一夜暴富的圈外普通人成为收割的对象。

不仅仅是上述公司，本月15日，一起“无效比特币挖矿合同”案将虚拟货币挖矿再次推向舆论高潮。北京朝阳法院公开开庭，宣判了一起因比特币“挖矿”延迟引发的服务合同纠纷。法院一审认定合同无效，判决驳回原告要求支付巨额比特币收益的诉讼请求。

这是首例比特币挖矿合同无效案。案件宣判后，朝阳法院向四川省发展和改革委员会发送司法建议，反馈案件中涉及的虚拟货币“挖矿”活动线索，建议有关部门进行清理整治。

“骗局”背后，外界所“垂涎”挖矿的收益，已很难在国内实现。

事实上，在今年4月份监管政策还没落地前，全球比特币挖矿网络中，中国矿工一直占据主导地位。剑桥大学新兴金融中心（CCAF）去年发布的一项数据显示，中国矿工的挖矿算力占到全球总挖矿算力的71%。清退政策之后，也就是6-7月，国内比特币全网算力全球占比近乎为零。目前，随着国内的矿工们大量向海外转移挖矿设备，中国的挖矿算力已经被北美替代。

换言之，美国已经取代中国成为全球最大的比特币挖矿地区。剑桥比特币电力消费指数（CBECI）显示，美国比特币算力占全球总算力的第一位，占35.4%，后二三名分别为哈萨克斯坦和俄罗斯，占18.1%和11.23%。

10月11日，全球最大的矿机厂商比特大陆发文称，旗下蚂蚁矿机将停止向中国大陆地区发货。本次发货政策调整不影响比特大陆海外市场客户。针对已采购远期产品的大陆地区客户，比特大陆表示将与其联系，提供替代方案。

除了矿机制造商和矿工，在这场监管浪潮中，矿池和交易所也难以幸免。星火矿池发布公告，称“为配合中国最新的行业监管政策，星火矿池决定不再对中国大陆境内用户提供矿池服务。”星火矿池是目前最大的以太坊矿池，主要服务于以太坊矿工。数据显示，星火矿池目前全网算力份额占比达22.7%，排名全网第一。

另一家中国最早的比特币矿池鱼池，其接入矿机数量超过100万台，在全球拥有数百万用户，在监管政策出来后宣布，该矿池不再对中国用户提供服务，如果检测用户来自中国，将可能冻结或终止其账户。

从交易层面来看，国内的大型交易所也在大规模清退国内用户。本月31号，国内三大交易所之一的火币将关闭人民币的OTC业务，彻底退出中国市场。数据显示，截至去年，火币的用户量已经达到了1500万，其中国内用户占比较高，本轮清退规模至少达到百万量级。事实上，被清退的不止是火币一家，剩余的几家交易所币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等也正在退清中。

监管的巨浪几乎波及到了虚拟货币挖矿的全产业链，作为产业链中游的加密金融服务机构也停止了中国地区的金融服务。“政策一出来我们就察觉到风向了，当时就开始着手关闭中国地区的业务，现在全力主攻海外的加密金融业务。”某加密金融服务商对《财经天下》周刊表示。

王东项认为，这次的强监管政策比较彻底，未来对虚拟货币和挖矿的高压打击会是一个常态化的形势。

12月3日，在悉尼举行的Sohn Hearts& Minds投资会议上，查理·芒格说，“我认为中国人做了正确的决定，那就是禁止它们，而我的国家做了错误决定。”芒格口中说的“正确的决定”指的就是国内监管部门对虚拟货币挖矿和交易的高压打击态势。

今年6月份，一份《关于清理虚拟货币“挖矿”项目的通知》文件出现多个微信群中，随后就发生了业内称之为“中国史上最大矿难”事件，这是继内蒙、新疆、青海和云南等地后，中国最大的虚拟货币挖矿重镇——四川最终“沦陷”。

一位矿工在微博上感慨：“四川800万负荷，今天0点，集体关闭”。

事实上，挖矿是一个十分高耗能的产业。截至2021年5月10日，全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时（1太瓦时为10亿度电），这一数字已经超过马来西亚、乌克兰、瑞典的耗电量。以今年4月底内蒙自治区停清退的35家挖矿企业为例，经初步统计，这些挖矿企业可年节电52亿度，折合超160万吨标准煤。

在业内人士看来，国内挖矿项目今年被全面叫停，与碳中和目标有关。2020年，在联合国大会上，中国承诺力争于2030年前碳排放达到峰值，并于2060年前实现碳中和。为了实现这一环保目标，挖矿这种高能耗的产业自然首先被砍掉。

中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙在采访时谈到，今年对虚拟货币挖矿的毁灭性打击，碳中和是其中的一方面原因，但更重要的是官方借此重申对比特币挖矿以及交易的表态，即国内官方从未认可过比特币为代表的虚拟货币交易行为。

为了防止虚拟货币挖矿“死灰复燃”，9月24日，监管部门再次重拳出击，国家发改委等11部门出台了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，提出加强虚拟币“挖矿”活动上下游全产业链监管。同日，人民银行等十部门也出台新规整治“虚拟币炒作”，明确了虚拟币相关业务活动属于非法金融活动。

“银行监管越来越严了，交易所清退中国大陆用户后，使用国内的银行卡交易虚拟货币都被冻结了。”一位熟悉行业的人士告诉《财经天下》周刊。

不仅如此，监管部门的打击行动还在持续。10月8日，国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见，重新将虚拟币“挖矿”列入淘汰目录。业内人士称，将虚拟币挖矿项目列入淘汰类产业，一旦真正纳入负面清单，挖矿这种行业想要地方政府来立项落地基本就不存在，并且虚拟币挖矿将面临更大的清理力度。

在此背景下，不管是星际某某这种涉嫌领导传销、组织诈骗，还是法院宣判的比特币挖矿合同无效，其实都在明确传达一个信息：在中国，虚拟货币挖矿没有下半场。这在5月21日，国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议已经表达的非常清楚：“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。

在全面关停地方挖矿产业后，监管部门对党政机关私自开展虚拟货币挖矿行为也加大了查处力度。11月，发改委强调，要严查严处国有单位机房涉及的挖矿活动。

12月21日，抚州高新技术产业开发区党工委原委员、管委会原副主任骆顺泉，因“引进、支持并直接参与企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿活动，以权谋私，与挖矿企业沆瀣一气，结成利益共同体，对抗组织审查”，而被江西省纪委省监委官方通报处分。

这并不是官方通报的首例“从事虚拟货币挖矿”而被处分的官员。今年5月，时任江西省政协副主席的肖毅通报被查，在11月中央纪委国家监委网站发布的“双开”通报中，提到肖毅“滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿活动”问题。

这是肖毅落马的直接导火索，他在主政抚州时引进了抚州市创世纪科技有限公司，并伙同该公司的老板福建客商林庆星，搭建了抚州创世纪超算中心用来虚拟货币挖矿。资料显示，林庆星本人很早就进入币圈，外界传言他拥有超过10万枚比特币。在肖毅被查的同月，林庆星也被留置。

目前，公司数亿元资金被冻结，相关项目停工。抚州市高新区管委会也已派出工作组进驻公司，多家供应商也因资金问题走上了法律程序。

从地方业务的关停到政府官员高层查处，国内在虚拟货币挖矿上的政策已经不再像过去那样模棱两可，国内虚拟货币挖矿行业或将永远结束在2021年这个冬天。

相关问答：虚拟货币挖矿是什么意思

三、肽链矿机挖矿产T币是传销吗

T币全名钛克币已经被西安警方证实为传销行为，警方以对钛克币公司进行查封。中国警方已经抓捕了大量声称矿机挖矿的传销行为，央行也以发出公告央行从未推出任何虚拟货币。

2018年11月23日据经济之声《天下财经》报道，互联网催生了许多新经济形态，但是“新”未必是创新，需要冷静分析。我们要鼓励创新、倡导创新、包容创新，也要特别注意维护创新。而这个维护就是剔除虚假虚火，撕开面纱，揭露真相，批判那些像“炒作明星”一样炒作“创新”的现象和观点。

“其实，网络这东西，现在想想也是很后悔的。我连人都没有看到，就参加了矿机的众筹，连账号、密码我都不知道，现在想报案都没法报。”安徽的李先生，这段时间非常郁闷，今年6月份被人拉到QQ和微信群，继而又被忽悠着花了八九万参与六台钛克币矿机的众筹。

钱还没有挣到，钛克币公司涉嫌传销，8月底被西安警方查封了。现在群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者，钱要不回来了。

李先生说：“会员特别多，像我们这样的人，QQ群群主都在洗脑，说传销的钱没收了都上交国库的，即使报案了，也拿不回来了。”

其实，李先生说的挖矿机就是看起来高大上的伪创新，背后是一个巨大的传销迷局，让他像着了魔一样把钱投入到山寨币挖矿机的众筹之中。李先生被说动掏钱投资钛克币挖矿机，就是因为群主声称，钛克币与比特币一样，产生于网络世界复杂的算法，具有不可复制性，靠矿机才能挖钛克币。

“它的宣传力度非常大，广告做的特别好，区块链啊什么的，我们以为钛克币的模式是跟比特币一样的技术。”李先生说。实际上，据警方透露，这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里，只要点一点鼠标，数万枚钛克币唾手可得。

在伪创新的包装下，钛克币成为诱饵，这家公司构建了两个交易平台，一个平台负责钛克币交易，另一个则负责虚拟的矿机交易。在金融界人士看来，这两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈，更是一个精心设计的圈套。

在实际操作中，像李先生这样的“投资者”首先要注册成为会员；接下来需要支付人民币来购买虚拟货币。

李先生告诉记者：“三千个钛克币才能买到一个矿机，我们想要买矿机，就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直往上涨了嘛！7月到8月份之间，钛克币价格一直在上涨，从20多元，上涨到60多元，都是我们的钱。”

用人民币买钛克币，再用钛克币买矿机，这个规则是钛克币公司精心布的一个局。因为投资者想买矿机才买钛克币，花钱买钛克币，又炒高了钛克币价格，更加刺激人们买矿机的欲望。因此，在短短的一个半月内，李先生疯狂投入八九万元，参与了6台挖矿机的众筹。

“QQ和微信群，群主拉了十几个像我这样的人，众筹矿机。VIP3000型的矿机大概22万。矿机生产币，把币挖出来有盈利，刚开始的一个多月，能分到盈利两三千元，所以十几个人众筹了6台20多万的矿机。”

像李先生这样的投资人，购买了虚拟货币后，还不能直接进入矿机交易平台，必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍。至此，传销卸下了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。

在深度剖析后可以看出，挖矿机传销依然采用的是拉人头，发展下线的传统模式。另一位不愿意透露姓名的受损投资人现在终于看清了矿机伪创新，真传销的本来面目。

“由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装，还在高端商业区设置富丽堂皇的公司作支撑，再加上不惜血本，聘请专业的宣传公关团队，虚拟币传销有非常强的迷惑性，加上微信组织我们，不见面传播又有隐蔽性特征，所以才导致我们这些受骗的投资人，被骗了却还不自知。”

像这样的伪创新，数不胜数，全国多地都在上演虚拟货币涉嫌传销的惨剧，动辄几十万涉案金额，数万投资者损失惨重。

2018年4月17日晚，一起披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安，该传销组织头目将“区块链”打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。

据介绍，该平台今年3月28日上线，截至4月15日，已发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8600万元。“消费时代”(DBTC)网络平台的破灭，打着“区块链”名义的全国首例传销案也成功告破。

早前，比特币的蹿红，让作为比特币技术基础的区块链聚焦在镁光灯下。2018年伊始，区块链再次走红，一时间成为行业大热的概念。

“现如今，虚拟货币市场的野蛮生长，让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。在“一夜暴富梦”的背后，滋生出了一批打着“区块链”的名号，实则搞着传销勾当的非法组织，实打实的“挂羊头卖狗肉”。”

民间反传人士韩兆磊告诉记者：“时代不一样了，骗子们都要紧跟潮流了。于是虚拟货币、区块链，这些没几个人能搞懂的概念成了他们的“新宠”。”

不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地，正式发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。

《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一，许多组织打着创新的幌子，许以高额回报，但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。

由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回，还造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。

数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，且每天新增识别传销平台30个左右。

对此，《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，2017年新出现的传销平台占比高达58%，超过之前的总和，可谓是“互联网传销元年”。

据此次破获“区块链”特大网络传销的民警介绍，“消费时代”(DBTC)网络平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

而关于以“区块链”为名的非法传销，江苏省互联网金融协会在2017年4月就已经更新了《互联网传销识别指南》(2017版)，其中就新增了“数字货币”传销。

并指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点进行行骗，传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，机构进行集中抛售，价格一落千丈，导致投资者血本无归或者机构直接跑路。

腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳说道，“最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，我们发现非常活跃的这种代币有2000多种，这种传销平台已经超过3000多家，这类犯罪因为涉案金额非常大，所以危害很大。”

“在他们的眼中，你心中牵挂着的账户里，不过是一串串没有价值的“数字垃圾”。你想要的样子，他都能给你操控出来。这不是重点，毕竟是搞传销的，根儿还是脱离不了“发展下线”四个字。”

中国反传联盟会长凌云跟记者表示：“关于传销的案例，“暗黑币”就是一个血淋淋的例子，这种平台以高额返利为诱饵，由全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，以投资虚拟货币“暗黑币”为名；

要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格，并按照每一名会员下线分为三条线(即三个区)的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟货币“暗黑币”的方式直接获利。”

据了解，这种类似的利用区块链概念进行投机的行为，国际上也不乏案例，比如区块链上卖虚拟猫。区块链上的一只猫价格已经高达12万美元，这种卖法在本质上就是一种赌博或者击鼓传花游戏。

据了解，随着我国对非法传销活动不断加大打击力度，此类传销活动已经得到了一定的遏制。但是，随着金融创新以及人工智能等技术的迅速普及，非法传销明目更加繁多、组织更加严密。尤其是，在日益火热的区块链风口下，资本市场概念炒作盛行，投机氛围浓厚。

国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震说：“随着数字货币受到热捧，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营，去年就出现过有着400多种名目的传销币。还有一些平台利用高收益进行虚假宣传开展业务。”

吴震认为，区块链要想成功，有四个必要条件：必须多方参与;参与的多方都有积极性，数据真实性问题;实施难度。此外他认为，如果激励机制形成不了，就会有很多问题解决不了，要么区块链建成后难以运行，要么达不到预期的效果。

今年1月中旬，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工信部、中国人民银行等部门和相关企业在2018年守护者计划大会上表示，各部门将采取联合治理模式，携手更多的政府部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。

总而言之，资本市场对区块链概念的爆炒，正在让这一创新技术走向失控的边缘，只有加大监管力度才能使其得到良性发展。同时，广大投资者也应该认清此类项目的本质，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作。

参考资料来源：中央人民广播电台-【揭秘伪创新】山寨币“挖矿机”的传销迷局

中国质量新闻网-“持币”传销傍上互联网新宠“区块链”

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